瑞士当局正在密切调查莫雷蒂夫妇的财务活动，这起调查的核心内容如今已远远超出1月1日那场致命火灾的范围。根据披露的信息……巴黎人瑞士反洗钱办公室的一份机密报告重点指出了调查人员认为令人担忧的几个方面。
这份内部文件提出了一种可能类似于庞氏骗局的财务安排的可能性。 调查的重点尤其在于以不寻常的方式获得的数百万欧元贷款。当局目前正在努力查明这些融资的发放条件，以及这些资金是用于支持真正的经济活动，还是用于助长一个更加不透明的金融体系。
在这种模式下，来自新贷款或新投资者的资金可用于偿还先前的债务，从而营造出一种商业模式可行的假象。因此，瑞士调查人员正试图确定所观察到的交易究竟是高风险的财务管理，还是旨在掩盖资金来源和用途的结构性安排。
多个账户之间的转账以及向法国转账
瑞士当局分析的初步调查结果显示，该系统基于大量的银行交易。根据报告的信息， 巴黎人据称，他们使用了多个账户来增加交易次数，并使资金流动更难追踪。
据信部分资金已转移至法国，这使得调查具有了跨境性质。瑞士金融当局以其反洗钱机制而闻名，因此正在仔细审查这些资金转移的性质以及可能用于实施这些转移的任何金融结构。
作为预防措施，与这对夫妇有关的六个银行账户已被冻结。此举旨在防止在调查期间发生任何进一步的资金转移。
一份科西嘉岛遗产被用作银行抵押品
被检查的物品中包括一份据称来自科西嘉岛的遗产。根据报告中提到的…… 巴黎人据称，该资产被用作银行抵押品，以促成某些融资。
调查人员目前正在核实这笔遗产的真实性以及据称提供给金融机构的文件的真实性。正在进行的调查将确定这笔资产是否确属继承所得，还是为了骗取贷款而进行的虚假陈述。
调查中也考虑了洗钱的可能性。当局不排除部分资金流动可能与犯罪网络有关，特别是与科西嘉岛有组织犯罪有关的网络。目前，调查仍在进行中，以确定是否存在此类关联。
一系列火灾引起了调查人员的注意
除了财务问题外，调查人员还在调查这对夫妇经营或拥有的几家店铺发生的火灾。
餐厅 Le Vieux Chalet 在 2023 年被大火烧毁，当时距离其被收购不久。另一家店面，酒吧 Le Constellation，随后在 2024 年 2 月也遭遇了火灾。
这些事件发生在 2026 年 1 月 1 日晚发生的那场格外严重的火灾之前，而这场火灾正是当前司法调查的起点。
前两起事故导致保险公司支付了赔偿金，总额接近 248,000 瑞士法郎。
调查范围现已扩大，涵盖金融和刑事案件。
这项调查最初是在2026年1月1日发生致命火灾后启动的，如今调查范围已大幅扩大。瑞士当局正试图确定已发现的要素——复杂的资金流动、有争议的银行担保以及一系列火灾——是孤立事件，还是更系统性犯罪的一部分。
目前，此案已引起多个专门打击洗钱和金融犯罪机构的关注。鉴于瑞士近年来加强了金融监管机制，调查可能还会涉及与法国当局的司法合作。
