LONDRES – Le magnat indien du diamant Nirav Modi, accusé d’avoir orchestré une gigantesque fraude bancaire en Inde, s’est vu refuser une nouvelle fois sa libération sous caution jeudi par un tribunal britannique, alors qu’il conteste toujours son extradition vers son pays natal. En détention depuis 2019, l’homme d’affaires de 55 ans affirme craindre pour sa vie s’il devait quitter le Royaume-Uni.
Modi, accusé d’être le cerveau d’une escroquerie à hauteur de 2 milliards de dollars impliquant la Punjab National Bank, nie toute implication dans les faits qui lui sont reprochés. Alors que ses recours judiciaires ont échoué – sa demande d’appel devant la Cour suprême ayant été rejetée fin 2022 – il fait désormais valoir qu’il ne peut être extradé pour des « raisons juridiques confidentielles », selon son avocat Edward Fitzgerald.
Lors de l’audience, Fitzgerald a soutenu que son client ne fuirait pas le Royaume-Uni, citant des craintes d’« opérations extrajudiciaires » de la part du gouvernement indien. Il a mentionné à l’appui de ses dires des accusations de complots présumés visant des militants sikhs en Amérique du Nord, que New Delhi a catégoriquement niés. L’avocat a aussi rappelé le précédent de la princesse Latifa de Dubaï, renvoyée par la force vers son pays en 2018, avec l’aide supposée de l’Inde.
Les autorités indiennes, représentées par l’avocat Nicholas Hearn, ont rejeté ces arguments, jugeant que Modi représentait un risque de fuite élevé. Elles ont rappelé que l’homme d’affaires avait par le passé tenté d’obtenir la citoyenneté de Vanuatu, ce qui prouverait, selon elles, sa volonté d’échapper à la justice.
Le juge Michael Fordham a tranché sans ambiguïté : « Il existe des motifs substantiels de croire que si je le libérais sous caution, M. Modi ne se rendrait pas », a-t-il déclaré, ordonnant le maintien en détention.
Nirav Modi fait face à deux poursuites distinctes en Inde, pour fraude bancaire et blanchiment d’argent. Son oncle et associé présumé, Mehul Choksi, a lui aussi été arrêté récemment en Belgique dans le cadre de la même affaire. Tous deux nient fermement les accusations.
