As autoridades suíças estão examinando minuciosamente as atividades financeiras do casal Moretti, que está no centro de uma investigação que agora se estende muito além do incêndio fatal de 1º de janeiro. De acordo com informações reveladas por...Le ParisienUm relatório confidencial do gabinete suíço de combate à lavagem de dinheiro destaca vários elementos considerados preocupantes pelos investigadores.
Este documento interno levanta a possibilidade de um esquema financeiro que poderia ser comparado a um esquema Ponzi. As investigações concentram-se, em particular, em vários milhões de euros obtidos sob a forma de empréstimos em circunstâncias consideradas atípicas. As autoridades procuram agora determinar as condições em que esse financiamento foi concedido e se foi utilizado para apoiar uma atividade económica genuína ou para alimentar um sistema financeiro mais opaco.
Nesse tipo de esquema, fundos provenientes de novos empréstimos ou novos investidores podem ser usados para cobrir passivos anteriores, criando a ilusão de um modelo de negócios viável. Investigadores suíços estão, portanto, tentando determinar se as transações observadas constituem gestão financeira arriscada ou um arranjo estruturado para ocultar a origem e o uso dos fundos.
Transferências de dinheiro entre várias contas e transferências para a França.
As conclusões iniciais analisadas pelas autoridades suíças descrevem um sistema baseado em inúmeras transações bancárias. De acordo com informações divulgadas por Le ParisienAlegadamente, várias contas foram utilizadas para multiplicar as transações e dificultar o rastreamento dos fluxos financeiros.
Acredita-se que parte do dinheiro tenha sido transferida para a França, conferindo à investigação uma dimensão transfronteiriça. As autoridades financeiras suíças, conhecidas pelos seus mecanismos de combate ao branqueamento de capitais, estão, portanto, a examinar cuidadosamente a natureza destas transferências e quaisquer estruturas financeiras que possam ter sido utilizadas para as concretizar.
Seis contas bancárias ligadas ao casal foram bloqueadas como medida de precaução. Essa medida visa impedir qualquer transferência adicional de fundos enquanto a investigação continua.
Uma herança corsa apresentada como garantia bancária.
Entre os itens examinados estava uma herança apresentada como originária da Córsega. De acordo com o relatório mencionado por Le ParisienAlega-se que esse bem foi usado como garantia bancária para facilitar a obtenção de determinado financiamento.
Os investigadores procuram agora verificar a existência real desta herança e a validade dos documentos alegadamente apresentados às instituições financeiras. As investigações em curso poderão determinar se este património corresponde a uma herança genuína ou se foi apresentado de forma fraudulenta para obtenção de empréstimos.
A possibilidade de lavagem de dinheiro também está sendo considerada na investigação. As autoridades não descartam a possibilidade de que alguns dos fluxos financeiros possam estar ligados a redes criminosas, particularmente aquelas associadas ao crime organizado na Córsega. Nesta fase, a investigação está em andamento para determinar se tais ligações realmente existem.
Uma série de incêndios que chamou a atenção dos investigadores.
Paralelamente às questões financeiras, os investigadores também estão a analisar vários incêndios que afetaram estabelecimentos geridos ou pertencentes ao casal.
O restaurante Le Vieux Chalet foi destruído por um incêndio em 2023, pouco depois de ter sido adquirido. Outro estabelecimento, o bar Le Constellation, foi posteriormente afetado por um primeiro incêndio em fevereiro de 2024.
Esses eventos precederam o incêndio particularmente dramático ocorrido na noite de 1º de janeiro de 2026, que constitui o ponto de partida da atual investigação judicial.
Os dois primeiros incidentes resultaram no pagamento de indenizações pelas seguradoras, num montante total próximo de 248.000 francos suíços.
A investigação foi agora ampliada para incluir questões financeiras e criminais.
Inicialmente aberta após o incêndio mortal de 1º de janeiro de 2026, a investigação está agora ampliando consideravelmente seu escopo. As autoridades suíças buscam determinar se os elementos descobertos – fluxos financeiros complexos, garantias bancárias contestadas e uma série de incêndios – decorrem de incidentes isolados ou fazem parte de um sistema mais estruturado.
O caso atraiu a atenção de diversas agências especializadas no combate à lavagem de dinheiro e crimes financeiros. Dado que a Suíça reforçou seus mecanismos de controle financeiro nos últimos anos, a investigação poderá também envolver a cooperação judicial com as autoridades francesas.
