Une spectaculaire perquisition a eu lieu ce jeudi 27 mars dans les locaux du ministère de l’Économie et des Finances, à Paris. Selon le parquet de Paris, elle s’inscrit dans le cadre d’une enquête pour blanchiment immobilier visant Souleïman Kerimov, un milliardaire russe visé par des sanctions européennes.
38 millions d’euros en jeu sur la Côte d’Azur
L’enquête, conduite par la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco), cherche à faire la lumière sur l’acquisition de villas de luxe sur la Côte d’Azur via des montages financiers opaques. D’après les premiers éléments, plusieurs biens immobiliers auraient été déclarés sous des prête-noms afin de masquer l’identité réelle du propriétaire, de nationalité russe. Le préjudice fiscal serait estimé à plus de 38 millions d’euros.
Un nouveau rebondissement dans l’affaire Kerimov
Souleïman Kerimov, proche du Kremlin, est déjà dans le viseur de plusieurs enquêtes en Europe. Cette nouvelle perquisition à Bercy vise à clarifier les mécanismes fiscaux utilisés pour contourner les sanctions et les obligations de transparence. Le ministère de l’Économie n’a pour l’heure fait aucun commentaire officiel sur cette opération menée à son siège.
