Ils ont fait tomber des entreprises aux quatre coins du monde, mais c’est le Stade Toulousain qui a déclenché leur chute. Une douzaine de suspects israéliens et franco-israéliens ont été interpellés lundi lors d’une opération conjointe entre la France et Israël, dans le cadre du démantèlement d’un vaste réseau d’escroquerie en bande organisée. Tout commence en 2022, lorsqu’une tentative de fraude au faux ordre de virement visant le célèbre club de rugby met la puce à l’oreille des enquêteurs. Objectif des escrocs : substituer les coordonnées bancaires de destinataires pour détourner les virements. Résultat : 208 000 euros envoyés, dont 79 000 seront récupérés de justesse. Mais surtout, cette plainte permet aux enquêteurs de « dérouler la pelote ».
121 victimes, huit pays, et plus de 14 millions d’euros envolés
L’enquête révèle 121 victimes réparties dans au moins huit pays (Belgique, Colombie, Danemark, Espagne, Mexique, Pérou, Suisse et Venezuela) pour un préjudice total estimé à 14,4 millions d’euros. Grâce à l’opération, 18,7 millions supplémentaires ont pu être évités, selon les sources proches de l’affaire. Les perquisitions ont permis la saisie de 20 000 euros en liquide, d’un compte bancaire à 248 000 euros, d’un véhicule et de matériel informatique. Trois suspects interpellés en région parisienne sont toujours en garde à vue et devraient être mis en examen ce mercredi. L’escroquerie était rôdée, sophistiquée… mais la passe décisive du Stade Toulousain aura suffi à renverser le match.
