Les autorités cambodgiennes ont interpellé puis extradé vers la Chine Chen Zhi, présenté comme l’architecte d’un vaste système d’escroquerie aux cryptomonnaies ayant fait des victimes à l’échelle mondiale. L’opération, évaluée à près de 12 milliards de dollars, reposait sur des montages frauduleux sophistiqués mêlant plateformes illégales, blanchiment et exploitation humaine.
Selon les enquêteurs, le réseau piloté par ce magnat d’origine chinoise utilisait des méthodes connues sous le nom d’arnaques dites d’« abattage de porcs », consistant à gagner la confiance des victimes avant de siphonner leurs investissements. Les activités auraient permis d’amasser plus de 127 000 bitcoins, ultérieurement saisis par les autorités américaines dans ce qui est présenté comme une confiscation record.
Un coup dur pour un empire financier régional
Chen Zhi, fondateur du groupe Prince Holding, faisait déjà l’objet de poursuites pour fraude électronique et blanchiment d’argent. Les autorités américaines estiment que ses activités ont contribué à structurer l’une des plus importantes organisations criminelles transnationales actives en Asie. Dans la foulée de son arrestation, les autorités cambodgiennes ont suspendu les opérations de Prince Bank, filiale du groupe, désormais placée en liquidation sous contrôle de la banque centrale.
Cette affaire met une nouvelle fois en lumière l’ampleur des dérives liées aux cryptomonnaies. Les enquêteurs soulignent le rôle central des technologies numériques dans la dissimulation des flux financiers et l’essor de réseaux criminels internationaux. D’après des cabinets spécialisés, les revenus issus d’activités illicites en cryptoactifs ont explosé ces dernières années, alimentant les inquiétudes sur la sécurité et la régulation de l’écosystème.
