Le Cambodge a affirmé mercredi que l’arrestation et l’extradition vers la Chine de Chen Zhi, présenté comme l’un des cerveaux majeurs des réseaux d’escroquerie en Asie du Sud-Est, ne marquaient pas la fin de sa lutte contre la criminalité transfrontalière.
Selon le ministre cambodgien des Affaires étrangères Prak Sokhonn, cette opération constitue une étape clé d’un combat de longue haleine contre des organisations criminelles sophistiquées qui ont extorqué des milliards de dollars à des victimes dans le monde entier grâce à des escroqueries en ligne.
Chen Zhi, magnat d’origine chinoise et fondateur du conglomérat Prince Group, a été arrêté la semaine dernière au Cambodge avant d’être extradé vers la Chine à l’issue d’une enquête conjointe menée par les autorités des deux pays. Les détails de cette enquête n’ont pas été rendus publics.
« C’est un combat permanent. Nous avons mis en place des mesures et des procédures pour éradiquer ce type de criminalité, et l’affaire Chen Zhi n’est qu’une étape », a déclaré Prak Sokhonn, soulignant la détermination des autorités cambodgiennes à poursuivre leurs efforts.
Les autorités américaines accusent Chen Zhi d’avoir dirigé, à travers des sociétés écrans, ce qu’elles décrivent comme « l’une des plus vastes opérations de fraude financière de l’histoire », incluant fraude électronique et blanchiment d’argent. Plusieurs pays, dont États-Unis, le Royaume-Uni et la Corée du Sud, ont imposé des sanctions, tandis que Singapour, Hong Kong et Taïwan ont gelé des centaines de millions de dollars d’actifs liés à son groupe.
Les escroqueries en question opéraient depuis de vastes complexes au Cambodge, au Myanmar et au Laos, employant parfois de force des dizaines de milliers de personnes, dont des victimes de la traite des êtres humains attirées par de fausses offres d’emploi.
Phnom Penh assure coopérer étroitement avec plusieurs partenaires régionaux et internationaux, dont la Chine, les États-Unis, la Corée du Sud, le Vietnam et la Thaïlande, afin de démanteler durablement ces réseaux criminels. « Le combat n’est pas terminé », a martelé Prak Sokhonn, promettant une intensification des actions contre la criminalité transnationale.
