Des documents examinés par Reuters montrent que la société financière Charles Schwab Corporation a transféré 27,7 millions de dollars liés à Jeffrey Epstein quelques jours avant l’arrestation de ce dernier en juillet 2019. Ces paiements concernaient notamment des opérations liées à un palais à Marrakech, au Maroc.
Selon ces documents, Schwab a ouvert en avril 2019 trois comptes pour des sociétés appartenant à Epstein. L’un des transferts majeurs, d’un montant de 14,95 millions de dollars, aurait été initié alors que le fonds fiduciaire Southern Trust d’Epstein ne disposait pas des fonds nécessaires pour couvrir l’opération, d’après les éléments consultés.
Les transactions ont été signalées par Schwab dans un rapport d’activité suspecte adressé au Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor américain le 13 juillet 2019, soit quelques jours après l’arrestation d’Epstein à New York. Ce type de rapport est requis lorsque des institutions financières détectent des mouvements de fonds inhabituels ou potentiellement problématiques.
Les documents ne précisent pas si les autorités ont ouvert une enquête spécifique sur ces transferts. Schwab n’a pas été accusée de faute pénale dans cette affaire. Epstein, qui faisait face à des accusations fédérales de trafic sexuel de mineures, est mort en détention en août 2019.
Ces révélations interviennent dans un contexte de scrutiny accru sur les relations financières d’Epstein et sur les institutions qui ont continué à traiter ses opérations bancaires malgré les controverses entourant son passé judiciaire.
