スイス：当局は汚職スキャンダルでクレディ・スイスの元幹部に対する捜査を再開

スイス財務省は、モザンビークで発生した大規模な金融スキャンダルに関連して、クレディ・スイスの元幹部に科された罰金を覆した裁判所の判決に対し、控訴することを決定した。この事件は、マネーロンダリング防止に関する報告義務違反の疑いに関するものである。

元幹部のララ・ワーナーは、2025年に10万スイスフラン（約12万7000ドル）の罰金を科された。当局は、彼女がモザンビークの財政破綻の一因となった詐欺事件において、不審な取引を報告しなかったとして告発した。

しかし先週、スイス連邦刑事裁判所はこの刑罰を覆した。裁判官らは、訴訟提起の法的期限が過ぎていたため、罰金は無効であると判断した。

連邦財務省は月曜日、同裁判所の控訴審に控訴したと発表した。当局は控訴理由の詳細を明らかにしなかったが、この動きは、法的な挫折に​​もかかわらず訴訟を継続する決意を示している。

当初の制裁決定によると、ララ・ワーナーは2016年3月に行われた約780万ドルの送金について、スイスのマネーロンダリング対策当局に報告しなかった疑いが持たれている。この資金はモザンビーク財務省からスイスのクレディ・スイスの口座に送金された後、すぐにアラブ首長国連邦の口座に送金された。

本件は、クレディ・スイスが関与した最大規模の金融事件の一つである、モザンビークの「隠蔽債務」スキャンダルという、より広範な文脈の一部である。このスキャンダルは、アフリカのこの国に深刻な経済危機を引き起こし、複数の国で多数の司法捜査につながった。

この訴訟は、スイス銀行業界の歴史的な危機を経て2023年にUBSに買収されたクレディ・スイスの破綻以来、特に重要な意味を持つようになった。そのため、控訴裁判所の今後の判決は、旧銀行の遺産に暗い影を落とし続けるこの訴訟の新たな章となる可能性がある。