ハルクバンク事件：米国捜査の重要証人が長年の協力の末、懲役9年の判決に直面

トルコの銀行ハルクバンクを標的とした米国の捜査における主要証人の一人が、有罪を認めてから約9年後の7月に判決を受ける見込みだ。この判決は、イランに対する制裁をめぐってワシントンとアンカラ間の緊張を長年煽ってきたこの事件において、新たな局面を迎えることになる。

この事件の中心人物である実業家レザ・ザラブは、イランが米国の経済制裁を回避することを可能にした大規模な計画に関与したとして告発されている。米国で逮捕された後、彼は当局に協力し、有罪を認め、この事件に関係する複数の個人や機関の訴追において重要な証人となった。

月曜日に公開された裁判所文書によると、彼の量刑言い渡しは7月14日にマンハッタンの連邦裁判所で行われる予定だ。米検察側は最大9年の懲役刑を求刑するとみられている。

アメリカの司法制度では、協力証人の判決言い渡しは、その証言が必要となる可能性のある訴訟手続きが終了するまで延期されるのが一般的である。ザラブ被告が有罪を認めてからほぼ10年が経過したのも、この延期が理由である。

この事件は、イランが国際制裁を回避するための取引を幇助したとして米国当局から告発されているトルコの大手国有銀行、ハルクバンクに対する訴訟手続きと密接に関連している。同行はこれらの告発を一貫して否定している。

連邦判事リチャード・バーマンは、検察側がハルクバンクとの和解を受けて同行に対する訴追を取り下げるよう求めた件について審理すると同時に、判決言い渡しの期日を設定した。ロイターが引用した裁判資料には、和解の詳細は記載されていない。

この事件は、外交的・経済的な影響が大きいことから、米国とトルコの両国で注目されている。レザ・ザラブ氏の有罪判決は、長年にわたり米国の裁判所を悩ませてきたこの訴訟の最終章の一つとなる可能性がある。