تم تفكيك شبكة واسعة لغسيل الأموال مرتبطة بتجارة المخدرات بين ثلاث دول

أسفرت عملية منسقة بين السلطات الفرنسية والبلجيكية عن تفكيك شبكة كبيرة لغسيل الأموال تغذيها تجارة المخدرات. وأُلقي القبض على خمسة عشر شخصًا في أوائل يونيو/حزيران، وصودرت أصول بقيمة تقارب ثمانية ملايين يورو. كما ضبط المحققون خمسين كيلوغرامًا من الكوكايين خلال مداهمات نُفذت في فرنسا وبلجيكا.

بدأت القضية عام 2025 عندما رصد المحققون لقاءات منتظمة بين تجار مخدرات من منطقة بوردو وجامعي أموال موريتانيين. كان هؤلاء الجامعون يسافرون يومياً بالقطار إلى عدة مدن فرنسية لاستلام عشرات الآلاف من اليورو نقداً من تجارة المخدرات. ثم تُنقل الأموال إلى بلجيكا، وتحديداً إلى أحياء معينة في بروكسل معروفة بتورطها في شبكات مالية سرية.

تم جمع ما يقرب من 24 مليون يورو في ثمانية أشهر

كشف التحقيق عن نظام مُحكم التنظيم. كان المُحصّلون يسافرون حاملين إقرارات جمركية برأس مال مُقدّم على أنه مُرتبط بشراء سيارات. ووفقًا للمُحققين، صرّح أربعة عشر مواطنًا موريتانيًا وحدهم بما لا يقل عن 7,5 مليون يورو عند دخولهم الأراضي الفرنسية منذ عام 2019. ومع ذلك، يُعتقد أن المبالغ التي تم تداولها فعليًا أعلى بكثير، حيث تُقدّر الشرطة أن ما يقرب من 24 مليون يورو قد مرّت عبر الشبكة في ثمانية أشهر فقط.

قاد التحقيق السلطات إلى وكالة لبيع السيارات في بروكسل يُشتبه في استخدامها كغطاء لغسيل الأموال. وقد جُمّد ما يقرب من 7,9 مليون يورو في حساباتها المصرفية. كما أسفرت عمليات نفّذها المكتب الفرنسي لمكافحة المخدرات (Ofast)، والمكتب المركزي لقمع الجرائم المالية الكبرى (OCRGDF)، والجمارك الفرنسية، والشرطة القضائية الفيدرالية البلجيكية، عن ضبط 500.000 ألف يورو نقدًا. وُجّهت اتهامات لعدد من المشتبه بهم في فرنسا، بينما في بلجيكا، صدرت مذكرة توقيف بحقّ زعيم العصابة المزعوم، الذي يُعتقد أنه موجود حاليًا في موريتانيا.