Svizzera: le autorità riaprono il procedimento contro un ex dirigente del Credit Suisse in uno scandalo di corruzione.

Il Ministero delle Finanze svizzero ha deciso di presentare ricorso contro la sentenza di un tribunale che ha annullato la multa inflitta a un ex dirigente di Credit Suisse in un caso legato a un grave scandalo finanziario in Mozambico. Il caso riguarda presunte violazioni degli obblighi di segnalazione in materia di antiriciclaggio.

L'ex dirigente, Lara Warner, è stata multata di 100.000 franchi svizzeri (circa 127.000 dollari) nel 2025. Le autorità l'hanno accusata di non aver denunciato una transazione sospetta in un caso di frode che ha contribuito al collasso finanziario del Mozambico.

La scorsa settimana, tuttavia, la Corte penale federale svizzera ha annullato questa sanzione. I giudici hanno stabilito che i termini di legge per l'avvio del procedimento erano scaduti, rendendo quindi la multa non valida.

Il Ministero federale delle Finanze ha annunciato lunedì di aver presentato ricorso alla Camera d'appello dello stesso tribunale. Le autorità si sono rifiutate di fornire ulteriori dettagli sulle proprie argomentazioni, ma questa mossa dimostra la loro determinazione a proseguire la causa nonostante la battuta d'arresto legale.

Secondo la decisione iniziale relativa alle sanzioni, Lara Warner avrebbe omesso di informare l'autorità svizzera antiriciclaggio di un trasferimento di circa 7,8 milioni di dollari effettuato nel marzo 2016. I fondi erano transitati dal Ministero delle Finanze del Mozambico a un conto Credit Suisse in Svizzera, per poi essere rapidamente trasferiti a un conto negli Emirati Arabi Uniti.

Questo caso si inserisce nel più ampio contesto dello scandalo del "debito occulto" in Mozambico, uno dei più grandi casi finanziari che hanno coinvolto Credit Suisse. Tale scandalo ha innescato una grave crisi economica nella nazione africana e ha portato a numerose indagini giudiziarie in diversi paesi.

Il caso ha assunto particolare rilevanza anche in seguito al fallimento di Credit Suisse, acquisita nel 2023 da UBS dopo una crisi storica nel settore bancario svizzero. La prossima decisione della Corte d'Appello potrebbe quindi rappresentare un nuovo capitolo in una vicenda che continua a gettare una lunga ombra sull'eredità dell'ex istituto di credito.