Fall Halkbank: Einem Schlüsselzeugen der US-Ermittlungen drohen nach jahrelanger Kooperation neun Jahre Haft.

Einer der Hauptzeugen in den US-Ermittlungen gegen die türkische Halkbank wird voraussichtlich im Juli verurteilt, fast neun Jahre nach seinem Geständnis. Diese Entscheidung markiert eine neue Phase in einem Fall, der die Spannungen zwischen Washington und Ankara wegen der gegen den Iran verhängten Sanktionen seit Langem verschärft.

Reza Zarrab, der Geschäftsmann im Zentrum des Falls, wird beschuldigt, an einem groß angelegten Komplott beteiligt gewesen zu sein, das es dem Iran ermöglichte, die US-Wirtschaftssanktionen zu umgehen. Nach seiner Festnahme in den Vereinigten Staaten entschied er sich zur Zusammenarbeit mit den Behörden und bekannte sich schuldig. Er wurde zum Hauptzeugen in der Anklage gegen mehrere Personen und Institutionen, die mit dem Fall in Verbindung stehen.

Laut am Montag veröffentlichten Gerichtsdokumenten ist seine Urteilsverkündung nun für den 14. Juli vor einem Bundesgericht in Manhattan angesetzt. Die US-Staatsanwaltschaft wird voraussichtlich eine Haftstrafe von bis zu neun Jahren fordern.

Im amerikanischen Justizsystem ist es üblich, dass die Verurteilung von Kronzeugen bis zum Abschluss des Verfahrens, in dem ihre Aussage benötigt wird, verschoben wird. Diese Verzögerung erklärt, warum seit Zarrabs Schuldbekenntnis fast ein Jahrzehnt vergangen ist.

Der Fall steht in engem Zusammenhang mit dem Gerichtsverfahren gegen die Halkbank, eine große türkische Staatsbank, die von den US-Behörden beschuldigt wird, Transaktionen ermöglicht zu haben, die es dem Iran erlaubten, internationale Sanktionen zu umgehen. Die Bank hat diese Vorwürfe stets zurückgewiesen.

Bundesrichter Richard Berman setzte den Termin für die Urteilsverkündung fest und prüfte gleichzeitig einen Antrag der Staatsanwaltschaft auf Einstellung des Verfahrens gegen die Halkbank nach einer mit der Bank erzielten Einigung. Einzelheiten der Einigung wurden in den von Reuters zitierten Gerichtsakten nicht offengelegt.

Dieser Fall wird aufgrund seiner diplomatischen und finanziellen Tragweite sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in der Türkei aufmerksam verfolgt. Die Verurteilung von Reza Zarrab könnte somit eines der letzten Kapitel eines Rechtsstreits markieren, der die amerikanischen Gerichte viele Jahre beschäftigt hat.