Schweiz: Behörden nehmen Verfahren gegen ehemaligen Credit-Suisse-Manager in Korruptionsskandal wieder auf

Das Schweizer Finanzministerium hat beschlossen, gegen ein Urteil Berufung einzulegen, das eine gegen einen ehemaligen Manager der Credit Suisse verhängte Geldstrafe in einem Fall im Zusammenhang mit einem großen Finanzskandal in Mosambik aufgehoben hatte. Es geht um den Verdacht von Verstößen gegen die Meldepflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Die ehemalige Managerin Lara Warner wurde 2025 mit einer Geldstrafe von 100.000 Schweizer Franken (umgerechnet etwa 127.000 US-Dollar) belegt. Die Behörden warfen ihr vor, eine verdächtige Transaktion in einem Betrugsfall nicht gemeldet zu haben, was zum finanziellen Zusammenbruch Mosambiks beitrug.

Letzte Woche hob das Schweizer Bundesstrafgericht diese Strafe jedoch auf. Die Richter urteilten, dass die gesetzliche Frist zur Einleitung des Verfahrens abgelaufen sei, wodurch die Geldbuße ungültig sei.

Das Bundesfinanzministerium gab am Montag bekannt, gegen die Entscheidung Berufung beim Oberlandesgericht eingelegt zu haben. Die Behörden lehnten es ab, weitere Einzelheiten ihrer Argumentation preiszugeben, doch dieser Schritt unterstreicht ihre Entschlossenheit, den Fall trotz des juristischen Rückschlags weiterzuverfolgen.

Laut der ursprünglichen Sanktionsentscheidung soll Lara Warner die Schweizer Geldwäschebehörde nicht über eine Überweisung von rund 7,8 Millionen US-Dollar im März 2016 informiert haben. Die Gelder waren vom mosambikanischen Finanzministerium auf ein Konto der Credit Suisse in der Schweiz geflossen und anschließend schnell auf ein Konto in den Vereinigten Arabischen Emiraten überwiesen worden.

Dieser Fall ist Teil des umfassenderen Kontextes des Mosambik-Skandals um die „versteckten Schulden“, einem der größten Finanzskandale mit Beteiligung der Credit Suisse. Dieser Skandal löste eine schwere Wirtschaftskrise in dem afrikanischen Land aus und führte zu zahlreichen gerichtlichen Untersuchungen in mehreren Ländern.

Der Fall hat seit dem Zusammenbruch der Credit Suisse, die 2023 nach einer historischen Krise im Schweizer Bankensektor von der UBS übernommen wurde, besondere Bedeutung erlangt. Die bevorstehende Entscheidung des Berufungsgerichts könnte daher ein neues Kapitel in einem Fall aufschlagen, der das Erbe der ehemaligen Bank weiterhin überschattet.