Над банком Safra в Монако нависла мрачная туча на фоне расследования предполагаемого нарушения банковской тайны.

В течение нескольких недель предполагаемое нарушение банковской тайны незаметно дестабилизирует финансовое сообщество Монако. В основе дела лежит то, что мы представили это в июне прошлого года.Адриано Фоссати, бывший руководитель банка J. Safra Sarasin, обвиняется в том, что в 2025 году он незаконно получил доступ, извлек и разгласил конфиденциальную финансовую информацию, касающуюся Диего Биази, итальянского бизнесмена, проживающего в Монако до марта 2026 года.

Согласно представленным в материалы дела доказательствам, широко освещавшимся несколькими СМИ, включая Monaco Matin, эта информация предположительно использовалась для составления отчетов о личном имуществе, предназначенных для защиты интересов его любовницы, нынешней жены г-на Биази, в ходе бракоразводного процесса. Жалобы касаются, в частности, нарушений банковской тайны, разглашения конфиденциальной частной переписки, а также несанкционированного доступа и использования автоматизированной системы обработки данных. Дополнительные жалобы, поданные против жены г-на Биази, включают обвинения в подделке документов, использовании поддельных документов, попытке судебного мошенничества и психологическом преследовании. Комиссия по контролю за финансовой деятельностью и Управление по защите персональных данных были уведомлены.

Источники, близкие к расследованию, указывают на то, что Адриано Фоссати покинул банк J. Safra Sarasin. Если это подтвердится, дело приобретет еще более тревожный оттенок: высокопоставленный руководитель банка, которого обвинили в действиях, напрямую подрывающих банковскую тайну, по всей видимости, покинул учреждение, пока расследование еще продолжается.

Женщина в центре этого дела

В ходе расследования также был выявлен еще один аспект, который до сих пор оставался скрытым. В центре предполагаемых действий банкира Адриано Фоссати находится женщина. Ее зовут Ребекка Занаццо.

Эта противоречивая фигура, чья честность и порядочность вызывают сомнения, в настоящее время является женой Диего Биаси, при этом, по слухам, поддерживает тайную внебрачную связь с банкиром из Сафры.

Она фигурирует в деле, рассматриваемом в Монако, где бывший банкир Адриано Фоссати обвиняется в использовании своего привилегированного доступа к конфиденциальным финансовым данным в интересах своей любовницы. И, по всей видимости, подобное поведение имеет семейную историю. Действительно, судимость ее отца вызывает серьезные вопросы.

Согласно источникам, отрывок из которых мы публикуем здесь, его отец, Джино Занаццо, родившийся 31 июля 1953 года, был приговорен 9 июля 2019 года Туринским судом к четырем годам и девяти месяцам лишения свободы за незаконную международную торговлю и отмывание денег через организованную преступную группировку. Приговор был полностью подтвержден Туринским апелляционным судом 3 февраля 2022 года и утвержден Верховным судом Рима 18 апреля 2023 года, включая конфискацию активов на сумму 8 287 566,82 евро эквивалентной стоимости. Приговор является окончательным и, следовательно, в настоящее время исполняется.

Этот семейный контекст особенно ярко высвечивает нынешнюю ситуацию Ребекки Занаццо в Монако.

С одной стороны — отец, приговоренный к длительному тюремному сроку и конфискации нескольких миллионов евро. С другой — руководитель одного из самых закрытых частных банков Княжества, обвиняемый в нарушении банковской тайны в интересах своей любовницы. По данным международных СМИ, банк также находится под пристальным вниманием из-за счетов, предположительно связанных с осужденными наркоторговцами из итальянской мафиозной организации Коза Ностра.

Но на этом история не заканчивается. По нашей информации, Ребекка Занаццо загадочным образом получила трехлетнее продление вида на жительство в Монако — весьма желанную привилегию — несмотря на то, что не выполнила ни одного из строгих условий, обычно требуемых местными властями. Такое явное преференциальное отношение может только навредить репутации княжества, которое гордится защитой своих жителей.

Дело, имеющее более широкие последствия.

Дело выходит далеко за рамки частного спора. Оно поднимает прямые вопросы как для банка J. Safra Sarasin, так и для Княжества Монако относительно реальной надежности системы внутреннего контроля в банковском учреждении, а также относительно якобы предоставленного преференциального отношения к спорным и потенциально опасным лицам.

В условиях, когда конфиденциальность и осмотрительность являются одними из главных достоинств Монако, само существование подобных обвинений в сочетании с задокументированной судимостью близкого родственника одной из главных фигур достаточно для создания устойчивой атмосферы подозрения.

На данном этапе окончательный обвинительный приговор в рамках монегасского разбирательства еще не вынесен. Тем не менее, установленные факты, касающиеся Ребекки и Джино Занаццо, а также серьезность обвинений против Адриано Фоссати, рисуют картину дела, репутационные последствия которого для банка и княжества могут оказаться значительными.