Мексиканская федеральная прокуратура запросила новый ордер на арест бизнесмена Рауля Роча Канту, совладельца организации «Мисс Вселенная». Новое разбирательство основано на подозрениях в использовании незаконных средств, что по мексиканскому законодательству равносильно отмыванию денег. Расследование было начато после жалобы, поданной Отделом финансовой разведки. Его цель — установить происхождение и назначение многочисленных финансовых потоков, проходящих через несколько компаний, связанных с бизнесменом, а также любые механизмы, используемые для сокрытия источника этих средств.
Под пристальным вниманием оказались сотни миллионов песо.
В судебном деле фигурирует несколько компаний, которые считаются частью финансовой структуры, изучаемой властями. Следователи заявляют, в частности, что компания Impulsora Eagle SA de CV за один год осуществила финансовые операции на сумму 122 847 167 песо, а также получила платеж в размере 667 902 песо от муниципалитета Лос-Кабос в штате Нижняя Калифорния Южная.
Другая компания, Operadora de Alimentos y Bebidas de Naucalpan SA de CV, предположительно совершила 437 депозитов на общую сумму 69 508 755 песо, а также 17 449 680 песо в рамках других транзакций. По мнению следователей, эти операции могут указывать на использование ресторанов в качестве подставных компаний для перевода денежных средств в банковскую систему.
В жалобе также упоминается компания Soluciones Gasíferas del Sur SA de CV, принадлежащая Раулю Роча Канту, которая получила контракт с Petroleos Mexicanos (Pemex) на сумму 745 645 019 песо.
В ходе расследования также упоминается компания GI Euromex SA de CV, представленная как компания, предоставлявшая казначейские и операционные услуги по управлению активами предполагаемой финансовой структуры. Согласно документам расследования, эта компания зафиксировала банковские операции на сумму, превышающую 122 миллиона песо, а затем 123 миллиона песо в период с мая по октябрь 2025 года.
Заморожено около 500 банковских счетов.
В рамках расследования мексиканские власти заморозили около 500 банковских счетов, предположительно связанных с финансовой сетью, находящейся под следствием. Эти меры призваны помочь отследить финансовые потоки и установить потенциальную ответственность различных физических и юридических лиц, фигурирующих в расследовании.
Это недавний случай.
Этот новый ордер на арест дополняет ранее возбужденные против Рауля Роча Канту судебные разбирательства. В прошлом году судья Федерального центра уголовного правосудия в Керетаро распорядился об его аресте по подозрению в организованной преступности, незаконном обороте огнестрельного оружия, незаконном обороте углеводородов и предполагаемых связях с наркокартелями.
Однако этот первоначальный приказ не был исполнен. Бизнесмен воспользовался дискреционной мерой, предусмотренной законом, позволяющей ему стать сотрудничающим свидетелем в расследовании. Впоследствии власти сообщили, что он не явился на допрос, назначенный Федеральной прокуратурой на 8 декабря прошлого года. После этого Федеральная прокуратура запросила возобновление действия ордера на арест.
Первоначально Рауль Роча Канту добился отсрочки исполнения приговора посредством процедуры ампаро. Несколько дней спустя Второй уголовный суд четвертого округа отменил это решение, вновь открыв возможность его ареста.
Мисс Вселенная в очередной раз оказалась втянута в скандал с Раулем Роча.
Имя Рауля Роча Канту неразрывно связано с конкурсом «Мисс Вселенная» с тех пор, как он стал совладельцем компании. Однако новые судебные разбирательства вновь привлекают внимание к управлению группой, чьи связи с картелями наносят ущерб ее репутации и авторитету как никогда прежде.
