Темна хмара нависла над банком Safra в Монако на тлі розслідування ймовірного порушення банківської таємниці.

Протягом кількох тижнів ймовірне порушення банківської таємниці непомітно руйнувало фінансову спільноту Монако. В основі справи лежить те, що ми розкрили це минулого червняАдріано Фоссаті, колишнього керівника банку J. Safra Sarasin, звинувачують у незаконному доступі, вилученні та розголошенні конфіденційної фінансової інформації щодо Дієго Біазі, італійського бізнесмена, який проживав у Монако до березня 2026 року, у 2025 році.

Згідно з доказами, поданими до матеріалів справи та широко висвітленими кількома ЗМІ, включаючи Monaco Matin, ця інформація нібито була використана для складання описів особистого майна, призначеного для обслуговування інтересів його коханки, нинішньої дружини пана Біазі, у їхньому шлюборозлучному процесі. Скарги стосуються, зокрема, порушень банківської таємниці, порушень конфіденційності приватного спілкування та несанкціонованого доступу до автоматизованої системи обробки даних та її використання. Додаткові скарги, подані проти дружини пана Біазі, включають звинувачення у підробці документів, використанні підроблених документів, спробі судового шахрайства та психологічному домаганні. Комісію з контролю за фінансовою діяльністю та Орган із захисту персональних даних було повідомлено.

Джерела, близькі до розслідування, тепер вказують на те, що Адріано Фоссаті залишив банк J. Safra Sarasin. Якщо це підтвердиться, це додасть справі ще більш тривожного аспекту: це стосується високопоставленого керівника банку, який, після звинувачення у поведінці, що безпосередньо підриває банківську таємницю, схоже, залишив установу, поки розслідування ще триває.

Жінка в центрі справи

Розслідування також виявило ще один елемент, який досі залишався прихованим. У центрі ймовірних дій, скоєних банкіром Адріано Фоссаті, знаходиться жінка. Її звати Ребекка Занаццо.

Скандальна постать, чия чесність та чесність піддаються сумніву, вона є нинішньою дружиною Дієго Біазі, хоча нібито підтримує таємний позашлюбний зв'язок з банкіром із Сафри.

Вона фігурує у справі Монако, де колишнього банкіра Адріано Фоссаті звинувачують у використанні свого привілейованого доступу до конфіденційних фінансових даних для задоволення інтересів своєї коханки. І, очевидно, така поведінка може мати сімейну історію. Дійсно, судимість її батька викликає серйозні питання.

Згідно з джерелами, уривок з яких ми публікуємо тут, його батько, Джино Дзанаццо, народжений 31 липня 1953 року, був засуджений 9 липня 2019 року Туринським судом до чотирьох років і дев'яти місяців позбавлення волі за незаконну міжнародну торгівлю людьми та відмивання грошей через організоване злочинне угруповання. Вирок був повністю підтриманий Апеляційним судом Турина 3 лютого 2022 року та підтверджений Верховним судом Риму 18 квітня 2023 року, включаючи конфіскацію активів еквівалентної вартості на суму 8 287 566,82 євро. Вирок є остаточним і тому наразі відбуваєтьть його.

Цей сімейний контекст особливо яскраво висвітлює нинішню ситуацію Ребекки Занаццо в Монако.

З одного боку, батько, засуджений до тривалого терміну ув'язнення та конфіскації кількох мільйонів євро. З іншого боку, керівник одного з найдискретніших приватних банків князівства, звинувачений у перетині межі банківської таємниці на користь своєї коханки. За даними міжнародних ЗМІ, банк також перебуває під пильною увагою через рахунки, нібито пов'язані із засудженими наркоторговцями з італійської мафіозної організації Cosa Nostra.

Але на цьому історія не закінчується. За нашою інформацією, Ребекка Занаццо таємничим чином отримала трирічне поновлення свого дозволу на проживання в Монако, що є дуже бажаним привілеєм, попри те, що не відповідає жодній із суворих умов, яких зазвичай вимагає місцева влада. Таке очевидне преференційне ставлення може лише зашкодити репутації князівства, яке пишається захистом своїх мешканців.

Справа з ширшими наслідками

Ця справа тепер виходить далеко за рамки приватного спору. Вона порушує прямі питання як для банку J. Safra Sarasin, так і для Князівства Монако щодо фактичної надійності внутрішнього контролю в банківській установі, а також щодо пільгового ставлення, яке нібито надається суперечливим та потенційно небезпечним особам.

В умовах, коли конфіденційність та дискретність є одними з найбільших цінностей Монако, самого існування таких звинувачень у поєднанні з нині задокументованою судимістю близького родича однієї з головних фігур достатньо для створення тривалого клімату підозри.

На цьому етапі остаточного вироку у справі Монако ще не винесено. Тим не менш, встановлені факти щодо Ребекки та Джино Дзанаццо, а також серйозність звинувачень проти Адріано Фоссаті, малюють картину справи, репутаційні наслідки якої для банку, так і для князівства можуть виявитися значними.