Швейцарія: влада відновила розслідування проти колишнього керівника Credit Suisse у корупційному скандалі

Міністерство фінансів Швейцарії вирішило оскаржити рішення суду, яке скасувало штраф, накладений на колишнього керівника Credit Suisse у справі, пов'язаній з великим фінансовим скандалом у Мозамбіку. Справа стосується підозр у порушенні зобов'язань щодо звітності про боротьбу з відмиванням грошей.

Колишню керівника Лару Ворнер оштрафували на 100 000 швейцарських франків (приблизно 127 000 доларів США) у 2025 році. Влада звинуватила її в неповідомленні про підозрілу транзакцію у справі про шахрайство, яка сприяла фінансовому краху Мозамбіку.

Однак минулого тижня Швейцарський федеральний кримінальний суд скасував це покарання. Судді постановили, що встановлений законом термін для порушення справи минув, що зробило штраф недійсним.

Федеральне міністерство фінансів оголосило в понеділок про подачу апеляції на це рішення до апеляційної палати того ж суду. Органи влади відмовилися надати додаткові деталі своїх аргументів, але цей крок демонструє їхню рішучість продовжувати справу, незважаючи на юридичну невдачу.

Згідно з початковим рішенням про санкції, Лара Ворнер нібито не повідомила швейцарський орган з боротьби з відмиванням грошей про переказ приблизно 7,8 мільйона доларів, здійснений у березні 2016 року. Кошти були переведені з Міністерства фінансів Мозамбіку на рахунок Credit Suisse у Швейцарії, а потім швидко на рахунок в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Ця справа є частиною ширшого контексту скандалу з "прихованою заборгованістю" Мозамбіку, однієї з найбільших фінансових справ, пов'язаних з Credit Suisse. Цей скандал спровокував серйозну економічну кризу в африканській країні та призвів до численних судових розслідувань у кількох країнах.

Ця справа також набула особливого значення після краху Credit Suisse, придбаного UBS у 2023 році після історичної кризи у швейцарському банківському секторі. Тому майбутнє рішення Апеляційного суду може стати новим розділом у справі, яка продовжує кидати довгу тінь на спадщину колишнього банку.