Справа Halkbank: ключовому свідку у розслідуванні США загрожує дев'ять років ув'язнення після років співпраці

Очікується, що одному з ключових свідків у розслідуванні США щодо турецького банку Halkbank буде винесено вирок у липні, майже через дев'ять років після визнання провини. Це рішення знаменує собою новий етап у справі, яка давно підживлює напруженість між Вашингтоном та Анкарою через санкції, запроваджені проти Ірану.

Реза Зарраб, бізнесмен, який є фігурантом цієї справи, звинувачується в участі у масштабній схемі, яка дозволила Ірану обійти економічні санкції США. Після арешту в Сполучених Штатах він вирішив співпрацювати з владою та визнав себе винним, ставши ключовим свідком у справі кількох осіб та установ, пов'язаних зі справою.

Згідно з судовими документами, опублікованими в понеділок, винесення вироку заплановано на 14 липня у федеральному суді на Мангеттені. Очікується, що прокурори США вимагатимуть покарання до дев'яти років позбавлення волі.

В американській судовій системі поширеною є практика відкладення вироку свідкам, які співпрацюють зі слідством, до завершення провадження, в якому можуть знадобитися їхні свідчення. Ця затримка пояснює, чому минуло майже десять років з моменту визнання провини Заррабом.

Ця справа тісно пов'язана з судовим провадженням проти Halkbank, великого турецького державного банку, який влада США звинувачує у сприянні транзакціям, що дозволили Ірану ухилитися від міжнародних санкцій. Банк завжди заперечував ці звинувачення.

Федеральний суддя Річард Берман призначив дату винесення вироку, одночасно розглядаючи клопотання прокурорів про зняття звинувачень проти Halkbank після досягнення з банком угоди. Деталі угоди не розкриваються в судових документах, на які посилалося агентство Reuters.

Ця справа уважно стежить як у Сполучених Штатах, так і в Туреччині через її дипломатичні та фінансові наслідки. Таким чином, вирок Рези Зарраба може стати одним із останніх розділів судового розгляду, який займає американські суди протягом багатьох років.