Швейцария: Власти возобновляют разбирательство в отношении бывшего руководителя Credit Suisse по делу о коррупционном скандале.

Министерство финансов Швейцарии решило обжаловать решение суда, отменившего штраф, наложенный на бывшего руководителя Credit Suisse в рамках дела, связанного с крупным финансовым скандалом в Мозамбике. Дело касается предполагаемых нарушений обязательств по отчетности о противодействии отмыванию денег.

Бывшая руководительница Лара Уорнер была оштрафована на 100 000 швейцарских франков (приблизительно 127 000 долларов США) в 2025 году. Власти обвинили ее в том, что она не сообщила о подозрительной транзакции в рамках дела о мошенничестве, которое способствовало финансовому краху Мозамбика.

Однако на прошлой неделе Федеральный уголовный суд Швейцарии отменил это наказание. Судьи постановили, что истек установленный законом срок для возбуждения дела, что делает штраф недействительным.

В понедельник Федеральное министерство финансов объявило о подаче апелляции на решение в апелляционную палату того же суда. Власти отказались предоставить дополнительные подробности своих аргументов, но этот шаг демонстрирует их решимость продолжать дело, несмотря на юридическую неудачу.

Согласно первоначальному решению о санкциях, Лара Уорнер предположительно не уведомила швейцарское управление по борьбе с отмыванием денег о переводе примерно 7,8 миллионов долларов, совершенном в марте 2016 года. Средства были переведены из Министерства финансов Мозамбика на счет в Credit Suisse в Швейцарии, а затем быстро переведены на счет в Объединенных Арабских Эмиратах.

Этот случай является частью более широкого контекста мозамбикского скандала с «скрытым долгом», одного из крупнейших финансовых дел с участием Credit Suisse. Этот скандал спровоцировал серьезный экономический кризис в африканской стране и привел к многочисленным судебным расследованиям в ряде стран.

Это дело приобрело особое значение после краха Credit Suisse, приобретенного в 2023 году банком UBS после исторического кризиса в швейцарском банковском секторе. Предстоящее решение Апелляционного суда может, таким образом, стать новой главой в деле, которое продолжает бросать тень на наследие бывшего банка.