4 серпня програма Saga Noticias, що транслюється на La Saga, присвятила значну частину свого шоу Раулю Рочі Канту. Лусеро Альварес та Макс Еспехель взяли інтерв'ю у Віктора Ернандеса, директора Інституту Латиноамериканських досліджень (Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos), щоб проаналізувати нове судове провадження проти співвласника «Міс Всесвіт». Під час програми троє учасників розглянули фінансові розслідування, сотні банківських рахунків, компанії, пов'язані з Рочею Канту, його міжнародний вплив та, найголовніше, потенційні наслідки для його активів. Домінувало одне питання: якщо судове провадження виявить його активи, чи може бути вилучена або конфіскована його 50% частка в «Міс Всесвіт»?
Нова процедура відмивання грошей
Лусеро Альварес та Макс Еспехель почали з того, що зазначили, що Рауль Роча Канту тепер є об'єктом нового юридичного розслідування щодо ймовірних операцій з незаконними коштами, термін, який використовується в Мексиці для позначення відмивання грошей. Віктор Ернандес пояснив, що це нове розслідування змінило характер ризику для бізнесмена: влада більше не була зацікавлена виключно у ймовірних правопорушеннях, а й у походженні грошей, їхньому обігу та активах, у які вони могли бути інвестовані.
Перевірено понад 500 банківських рахунків
Далі Ернандес детально розповів про обсяг фінансового аспекту розслідування. У розслідуванні згадується приблизно 500 банківських рахунків. Слідчі намагаються реконструювати потоки між різними компаніями та особами, ідентифікувати бенефіціарів транзакцій та визначити походження коштів. У цьому контексті згадувалося кілька компаній. Повідомляється, що Impulsora Eagle зафіксувала приблизно 122,8 мільйона песо у фінансових транзакціях протягом року. Operadora de Alimentos y Bebidas de Naucalpan, зі свого боку, нібито отримала 437 депозитів на загальну суму понад 69,5 мільйона песо, окрім інших транзакцій. Ключове питання полягає у визначенні того, чи були ці транзакції частиною звичайної підприємницької діяльності, чи вони використовувалися для приховування або повторного введення незаконних коштів у фінансову систему.
Міс Всесвіт безпосередньо постраждає від потенційної конфіскації
Саме з цього фінансового аспекту обговорення перейшло до «Міс Всесвіт». У уривку, поширеному згодом у соціальних мережах, було використано фразу «Se puede confiscar Miss Universe», що означає «Міс Всесвіт може бути конфіскована». Залучені сторони пояснили, що якщо суди визнають, що актив, що належить Рочі Канту, був придбаний за рахунок коштів, пов'язаних з незаконною діяльністю, цей актив теоретично може бути вилучений або конфіскований. Зараз серед найважливіших активів бізнесмена є його 50% частка в «Міс Всесвіт».
Роча володіє половиною власної структури
У січні 2024 року JKN Global Group продала 50% акцій JKN Legacy Inc., компанії, яка володіє брендом «Міс Всесвіт», компанії Legacy Holding Group USA Inc., контрольованій Раулем Рочею Канту. Вартість угоди склала 16 мільйонів доларів. Таким чином, Роча не лише відіграє керівну роль у конкурсі краси, але й опосередковано контролює половину його структури власності. Ця частка може бути причетна, якщо слідчим вдасться встановити зв'язок між коштами, що перевіряються, та придбанням акцій.
16 мільйонів доларів у центрі справи
Віктор Ернандес наголосив на фінансовій логіці справи: щоб конфіскувати актив, влада повинна мати можливість простежити його походження до коштів, використаних для його придбання, або продемонструвати, що актив законно належить до конфіскуваного майна. Тому для «Міс Всесвіт» питання просте: звідки взялися 16 мільйонів доларів, інвестованих у 2024 році? Якщо буде встановлено зв'язок між цією сумою та коштами незаконного походження, акції Rocha можуть стати предметом процедури конфіскації активів.
Аспект Pemex та конфлікт інтересів навколо Фатіми Бош
Ще один фактор підживлює питання щодо Рауля Рочі Канту та «Міс Всесвіт». У 2023 році Pemex уклала контракт на 745,6 мільйона песо з консорціумом, до складу якого входила Soluciones Gasíferas del Sur, компанія, що належить Рочі Канту. Водночас Бернардо Бош Ернандес, батько Фатіми Бош, майбутньої «Міс Всесвіт 2025», обіймав керівну посаду в мексиканській державній нафтовій компанії, де він пропрацював багато років.
Ці ділові стосунки між Pemex та компанією, що належить Раулю Роші, підживили звинувачення у конфлікті інтересів після коронації Фатіми Бош. Ці підозри підкріпилися звинуваченнями щодо самої законності її титулу. Омар Арфуш , який залишив журі перед фіналом, стверджував, що Рауль Роша та його син намагалися вплинути на нього, щоб він проголосував за Фатіму Бош, посилаючись на «ділові інтереси». Він також заявив перед фіналом, що короновано буде мексиканську кандидатку. Згодом Наталі Глібова, Міс Всесвіт 2005 та член журі, заявила, що шестеро з восьми суддів, з якими вона розмовляла, не проголосували за Фатіму Бош.
Ці елементи підживили звинувачення у шахрайстві навколо його коронації та підозри щодо конфлікту інтересів між бізнес-інтересами Рауля Рочі, його стосунками з Pemex та посадою, яку обіймав Бернардо Бош.
Вилучення може порушити управління змаганнями
Учасники також обговорили наслідки конфіскації акцій, що належать Роші. Її 50% пакет акцій має економічні права та права голосу. Таким чином, конфіскація може суттєво змінити акціонерне право та управління конкурсом «Міс Всесвіт». Ситуацію ще більше ускладнить той факт, що частка Роші належить американській компанії Legacy Holding Group USA Inc. Будь-які правові дії, спрямовані на ці акції, повинні враховувати юрисдикцію, в якій вони зберігаються, і можуть вимагати міжнародної співпраці.
Торгівля зброєю та вуглеводнями з Гватемали
У програмі також було переглянуто першу частину справи. Мексиканська влада розслідує діяльність організації, підозрюваної у причетності до торгівлі зброєю та контрабанди вуглеводнів, зокрема з Гватемали. Рауль Роча Канту був почесним консулом Гватемали в Мексиці, про що згадувалося під час програми, щоб розглянути його діяльність та мережі в їхньому міжнародному контексті. Розслідування спрямовані на визначення індивідуальної відповідальності та будь-яких потенційних зв'язків між підприємницькою діяльністю осіб, проти яких було здійснено вбивство, та операціями, що проводяться.
FinCEN та американський напрямок
У трансляції від 4 серпня також згадувалося FinCEN, Мережа боротьби з фінансовими злочинами, агентство Міністерства фінансів США, яке займається виявленням фінансових потоків, пов'язаних з відмиванням грошей. Віктор Ернандес згадав інформацію, яка свідчить про те, що Рауль Роча Канту може бути на радарі або в розвідувальних даних, що використовуються цим агентством. Цей американський зв'язок є особливо важливим, оскільки деякі активи бізнесмена мають міжнародну структуру, а його частка в "Міс Всесвіт" належить американській компанії.
Чому немає червоного повідомлення Інтерполу?
Лусеро Альварес та Макс Еспехель також розпитали Віктора Ернандеса про відсутність публічно відомого червоного ордеру Інтерполу. Експерт пояснив, що національний ордер на арешт та червоний ордер – це два різні механізми. Червоний ордер передбачає спеціальну міжнародну процедуру, призначену для визначення місця знаходження особи та, залежно від національного законодавства, для забезпечення її попереднього арешту. Тому питання, поставлене під час програми, стосувалося, головним чином, методів, що використовуються для визначення місця знаходження Рочі Канту, якщо він перебуває за межами Мексики.
Згадки про минуле Казино Рояль
Доповідачі також обговорили казино «Рояль» у Монтерреї. 25 серпня 2011 року на заклад було скоєно напад та підпал злочинним угрупованням, в результаті чого загинули 52 особи. Рауль Роча Канту був серед бізнесменів, пов'язаних з казино. Його не визнали кримінально відповідальним за напад, але його ім'я вже на той час отримало широку увагу ЗМІ. Віктор Ернандес зазначив, що Роча був відомий мексиканській владі та ЗМІ задовго до його участі у конкурсі «Міс Всесвіт».
Трамп, Хегсет та тиск з боку Америки
У заключній частині своєї промови Віктор Ернандес розширив обговорення, включивши до нього відносини між Мексикою та Сполученими Штатами. Він стверджував, що справи, пов'язані з мексиканськими бізнесменами, можуть підживлювати американський наратив про вплив картелів та їх проникнення в певні сектори економіки. Він посилався на Дональда Трампа та Піта Хегсета, які зайняли особливо жорстку позицію проти мексиканських картелів. Ернандес припустив, що таке сприйняття зрештою може вплинути на міжнародний імідж Мексики далеко за межі питань безпеки, навіть торкаючись таких сфер, як ФІФА та «Міс Всесвіт».
50% акцій Rocha можуть стати конфіскованим активом
В кінці трансляції став зрозумілим найчутливіший момент: розслідування відмивання грошей може дозволити правоохоронним органам відстежити фінансові потоки до активів, у які були інвестовані гроші. Рауль Роча Канту придбав 50% акцій "Міс Всесвіт" за 16 мільйонів доларів. Якщо слідчим вдасться встановити, що ця частка, її фінансування або компанія, яка її володіє, пов'язані з коштами, що розслідуються, його акції можуть бути вилучені або конфісковані. Тоді "Міс Всесвіт" може опинитися безпосередньо причетною до судового розгляду щодо активів проти одного зі своїх співвласників.
