Швейцарська влада ретельно вивчає фінансову діяльність подружжя Моретті, що є предметом розслідування, яке тепер виходить далеко за рамки смертельної пожежі 1 січня. Згідно з інформацією, розкритою...Le ParisienУ конфіденційному звіті швейцарського управління з боротьби з відмиванням грошей висвітлено кілька елементів, які слідчі вважають такими, що викликають занепокоєння.
Цей внутрішній документ порушує питання про можливість фінансової домовленості, яку можна порівняти зі схемою Понці. Розслідування зосереджені, зокрема, на кількох мільйонах євро, отриманих у вигляді позик за обставин, які вважаються незвичайними. Зараз влада намагається визначити умови, за яких було надано це фінансування, та чи було воно використано для підтримки реальної економічної діяльності, чи для підживлення більш непрозорої фінансової системи.
У такій схемі кошти з нових позик або від нових інвесторів можуть бути використані для покриття попередніх зобов'язань, створюючи ілюзію життєздатної бізнес-моделі. Тому швейцарські слідчі намагаються визначити, чи являють собою спостережувані операції ризиковане фінансове управління, чи структуровану домовленість, спрямовану на приховування походження та використання коштів.
Грошові перекази між кількома рахунками та перекази до Франції
Початкові висновки, проаналізовані швейцарською владою, описують систему, що базується на численних банківських операціях. Згідно з інформацією, наданою Le ParisienКілька рахунків нібито використовувалися для збільшення кількості транзакцій та ускладнення відстеження фінансових потоків.
Вважається, що частину грошей було переведено до Франції, що надає розслідуванню транскордонного характеру. Швейцарські фінансові органи, відомі своїми механізмами боротьби з відмиванням грошей, тому ретельно вивчають характер цих переказів та будь-які фінансові структури, які могли бути використані для їх здійснення.
Шість банківських рахунків, пов'язаних з подружжям, було заморожено як запобіжний захід. Цей захід має на меті запобігти будь-якому подальшому переказу коштів, поки триває розслідування.
Корсиканська спадщина, представлена як банківська застава
Серед оглянутих предметів була спадщина, представлена як така, що походить з Корсики. Згідно зі звітом, згаданим Le ParisienЦей актив нібито використовувався як банківська застава для полегшення отримання певного фінансування.
Слідчі зараз намагаються перевірити фактичне існування цієї спадщини та достовірність документів, нібито наданих фінансовим установам. Поточні розслідування можуть визначити, чи відповідає цей актив справжній спадщині, чи його було подано неправдиво для отримання позик.
У розслідуванні також розглядається можливість відмивання грошей. Влада не виключає можливості того, що деякі фінансові потоки можуть бути пов'язані зі злочинними мережами, зокрема з тими, що пов'язані з організованою злочинністю на Корсиці. На цьому етапі розслідування триває, щоб з'ясувати, чи дійсно існують такі зв'язки.
Серія пожеж, яка привернула увагу слідчих
Поряд з фінансовими питаннями, слідчі також розслідують кілька пожеж, які торкнулися закладів, що управляються або належать подружжю.
Ресторан Le Vieux Chalet був знищений пожежею у 2023 році, невдовзі після його придбання. Інший заклад, бар Le Constellation, згодом постраждав від першої пожежі у лютому 2024 року.
Ці події передували особливо драматичній пожежі, що сталася в ніч на 1 січня 2026 року, яка є відправною точкою поточного судового розслідування.
Перші два інциденти призвели до виплати страховими компаніями компенсації на загальну суму близько 248 000 швейцарських франків.
Розслідування тепер розширено, включивши до нього фінансові та кримінальні справи.
Спочатку розпочате після смертельної пожежі 1 січня 2026 року, розслідування зараз значно розширюється. Швейцарська влада прагне визначити, чи виявлені елементи – складні фінансові потоки, спірні банківські гарантії та серія пожеж – походять від окремих інцидентів, чи є частиною більш структурованої системи.
Ця справа вже привернула увагу кількох агентств, що спеціалізуються на боротьбі з відмиванням грошей та фінансовими злочинами. З огляду на те, що Швейцарія останніми роками посилила свої механізми фінансового контролю, розслідування може також включати судову співпрацю з французькою владою.
