Вашингтон попереджає банки: мережу КВІР звинувачують у масовому обході санкцій США

У понеділок Сполучені Штати опублікували попередження для міжнародних фінансових установ, застерігаючи їх від спроб Корпусу вартових ісламської революції Ірану обійти санкції США. Це попередження пролунало на тлі загострення напруженості навколо Ірану та побоювань щодо відновлення бойових дій.

Мережа боротьби з фінансовими злочинами США (FinCEN), що є частиною Міністерства фінансів США, зазначила, що це попередження має на меті допомогти банкам виявити канали фінансування, що використовуються для підтримки діяльності Корпусу вартових ісламської революції та пов'язаних з ним структур.

За даними влади США, КВІР використовує мережу підставних компаній, інфраструктуру цифрових активів та різних постачальників фінансових послуг для обходу чинних санкцій. Ці складні механізми дозволяють йому приховувати походження та призначення коштів.

FinCEN стверджує, що транзакції, пов'язані з цифровими активами в Ірані, сягають кількох мільярдів доларів щорічно, посилаючись на галузеві оцінки. Вважається, що частина цих потоків прямо чи опосередковано пов'язана з іранськими урядовими структурами, включаючи Корпус вартових Ісламської революції (КВІР), йдеться у попередженні.

Це попередження пролунало на тлі того, як американський президент Дональд Трамп нещодавно заявили, що припинення вогню з Іраном «перебуває на штучній вентиляції легень» після того, як Тегеран відхилив мирну пропозицію США. Ці заяви знову викликали занепокоєння щодо відновлення конфлікту, який триває вже кілька тижнів і вже спричинив численні жертви та перебої з енергопостачанням.

Тим часом Вашингтон посилив свій економічний тиск на Іран, оголосивши нові санкції проти осіб та компаній, звинувачених у сприянні країні у закупівлі зброї та компонентів для її програм безпілотників та балістичних ракет. Влада США має намір ще більше ускладнити можливості фінансування іранської військової мережі.