Масштабне шахрайство в Telekom Malaysia: Сполучені Штати висунули звинувачення трьом топ-менеджерам

Влада США звинуватила трьох високопосадовців, пов'язаних з Telekom Malaysia, у масштабній шахрайській схемі, в результаті якої з малайзійської групи було виведено понад 20 мільйонів доларів.

За даними Міністерства юстиції США, відповідачі Мохд Хафіз Локман, Мохд Юзаймі Юсоф та Хан Тхуонг Нгуєн обіймали керівні посади в американській дочірній компанії компанії.

Американські прокурори стверджують, що троє чоловіків використовували підроблені документи та фальсифіковані заяви для розкрадання коштів компанії в період з липня 2020 року по лютий 2026 року. Влада також звинувачує їх у обмані постачальників, ділових партнерів, аудиторів та керівників, що базуються в США.

У своїй заяві помічник директора ФБР Джеймс К. Барнакл-молодший засудив «навмисну ​​та розраховану схему розкрадання коштів», спрямовану на особисте збагачення відповідачів шляхом фальсифікації корпоративних документів.

Одного з підозрюваних, Мохда Хафіза Локмана, було заарештовано в аеропорту Сан-Франциско. Двоє інших здалися владі США минулого місяця. Трьом чоловікам тепер висунуто численні звинувачення, включаючи шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку, змову та крадіжку особистих даних за обтяжуючих обставин.

Цей випадок підкреслює ризики корупції та фінансового шахрайства у великих міжнародних державних підприємствах. Він також може мати значні наслідки для іміджу та управління Telekom Malaysia, головного гравця в малайзійському телекомунікаційному секторі.

Міністерство юстиції США продовжує розслідування, щоб з'ясувати, чи брали участь інші особи або організації у ймовірній схемі розкрадання коштів.