За даними кількох джерел, близьких до справи, влада США проводить друге кримінальне розслідування проти колишнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Це нове провадження може призвести до подальших звинувачень проти колишнього лідера, якого вже переслідують федеральні органи влади США.
Розслідування проводить Офіс прокурора США в Маямі, і воно зосереджене, зокрема, на можливих операціях з відмивання грошей. За словами американських чиновників, розслідування вже тривало, коли президент Дональд Трамп наказав провести військову операцію в січні, яка призвела до арешту Мадуро та його дружини Сілії Флорес.
Ця справа доповнює звинувачення, вже висунуті проти Мадуро у федеральному суді Нью-Йорка. Колишнього главу держави звинувачують у наркотероризмі, торгівлі наркотиками та інших злочинах, пов'язаних з ймовірною міжнародною злочинною мережею. Він не визнав себе винним і залишається під вартою у в'язниці Брукліна в очікуванні суду.
За даними джерел, на які цитує Reuters, американські слідчі намагаються з'ясувати, чи використовувалися фінансові мережі, пов'язані з Мадуро, для приховування або незаконного переказу коштів. Розслідування також можуть стосуватися інших членів або соратників колишнього венесуельського режиму.
Ця справа є політично дуже делікатною, оскільки початковий обвинувальний акт, висунутий у Нью-Йорку у 2020 році, слугував юридичним обґрунтуванням для військової операції США в Каракасі з метою повалення та арешту Мадуро. Це втручання спровокувало значну дипломатичну напруженість у регіоні.
Наразі Міністерство юстиції США не підтвердило, чи призведе це друге розслідування до подальших звинувачень. Але це свідчить про те, що Вашингтон продовжує посилювати правовий тиск на колишнього лідера Венесуели та його соратників.
співтовариство
коментарі
Коментарі відкриті, але захищені від спаму. Початкові публікації та коментарі, що містять посилання, перевіряються вручну.
Будьте першим, хто прокоментує цю статтю.