В четверг, 27 марта, в здании Министерства экономики и финансов в Париже прошел масштабный обыск. По данным парижской прокуратуры, это часть расследования по делу об отмывании денег с рынка недвижимости, в котором фигурирует Сулейман Керимов, российский миллиардер, попавший под европейские санкции.
38 миллионов евро на кону на Лазурном Берегу
Расследование, проводимое Национальной юрисдикцией по борьбе с организованной преступностью (Junalco), направлено на то, чтобы пролить свет на приобретение роскошных вилл на Лазурном берегу посредством непрозрачных финансовых схем. По предварительным данным, несколько объектов недвижимости были задекларированы под вымышленными именами, чтобы скрыть настоящую личность владельца, который имеет российское гражданство. Налоговые потери оцениваются более чем в 38 миллионов евро.
Новый поворот в деле Керимова
Сулейман Керимов, близкий к Кремлю, уже оказался в центре внимания нескольких расследований в Европе. Целью нового исследования в Bercy является выяснение налоговых механизмов, используемых для обхода санкций и обязательств по обеспечению прозрачности. Министерство экономики пока не дало официальных комментариев по поводу проведенной в его штаб-квартире операции.
