4 августа программа Saga Noticias, транслируемая на канале La Saga, посвятила значительную часть эфира Раулю Роча Канту. Лусеро Альварес и Макс Эспехель взяли интервью у Виктора Эрнандеса, директора Латиноамериканского института стратегических исследований, чтобы проанализировать новое судебное разбирательство против совладельца конкурса «Мисс Вселенная». В ходе программы три участника рассмотрели финансовые расследования, сотни задействованных банковских счетов, компании, связанные с Роча Канту, его международную известность и, что наиболее важно, потенциальные последствия для его активов. Один вопрос доминировал: если в ходе судебного разбирательства будут обнаружены его активы, может ли его 50% акций конкурса «Мисс Вселенная» быть конфискованы или изъяты?
Новая процедура отмывания денег
Лусеро Альварес и Макс Эспехель начали с того, что Рауль Роча Канту стал объектом нового юридического расследования, касающегося предполагаемых операций с незаконными средствами — термина, используемого в Мексике для обозначения отмывания денег. Виктор Эрнандес пояснил, что это новое расследование изменило характер риска для бизнесмена: власти теперь интересуются не только предполагаемыми правонарушениями, но и происхождением денег, их обращением и активами, в которые они могли быть инвестированы.
Проверено более 500 банковских счетов.
Затем Эрнандес подробно изложил масштабы финансового аспекта расследования. В ходе расследования упоминается около 500 банковских счетов. Следователи стремятся восстановить потоки средств между различными компаниями и физическими лицами, установить получателей транзакций и определить происхождение средств. В этом контексте упоминаются несколько компаний. Сообщается, что компания Impulsora Eagle за год осуществила финансовые операции на сумму около 122,8 миллионов песо. Компания Operadora de Alimentos y Bebidas de Naucalpan, в свою очередь, предположительно получила 437 депозитов на общую сумму более 69,5 миллионов песо, помимо других транзакций. Ключевой вопрос заключается в определении того, являлись ли эти транзакции частью обычной коммерческой деятельности или использовались для сокрытия или повторного внесения незаконных средств в финансовую систему.
Мисс Вселенная непосредственно пострадает от потенциальной конфискации
Именно с финансового аспекта обсуждение перешло к конкурсу «Мисс Вселенная». В отрывке, впоследствии опубликованном в социальных сетях, использовалась фраза «Se puede confiscar Miss Universe», что означает «Конфискация „Мисс Вселенная“». Участники дискуссии объяснили, что если суд установит, что актив, принадлежащий Роше Канту, был приобретен на средства, связанные с незаконной деятельностью, то этот актив теоретически может быть изъят или конфискован. Сейчас одним из наиболее значительных активов бизнесмена является его 50% доля в конкурсе «Мисс Вселенная».
Роча владеет половиной принадлежащей компании структуры.
В январе 2024 года JKN Global Group продала 50% акций JKN Legacy Inc., компании, владеющей брендом «Мисс Вселенная», компании Legacy Holding Group USA Inc., контролируемой Раулем Роча Канту. Сделка была оценена в 16 миллионов долларов. Таким образом, Роча не только занимает руководящую должность в конкурсе, но и косвенно контролирует половину его структуры собственности. Эта доля может быть замешана в деле, если следователям удастся установить связь между рассматриваемыми фондами и приобретением акций.
В основе дела лежат 16 миллионов долларов.
Виктор Эрнандес подчеркнул финансовую логику дела: чтобы конфисковать актив, власти должны иметь возможность отследить его происхождение от средств, использованных для его приобретения, или доказать, что актив на законных основаниях подпадает под определение имущества, подлежащего конфискации. Для Мисс Вселенная вопрос, следовательно, прост: откуда взялись 16 миллионов долларов, инвестированные в 2024 году? Если будет установлена связь между этой суммой и средствами незаконного происхождения, акции Рочи могут стать предметом процедуры конфискации.
Ситуация с Pemex и конфликт интересов вокруг Фатимы Бош
Ещё один фактор подпитывает вопросы, окружающие Рауля Роча Канту и конкурс «Мисс Вселенная». В 2023 году компания Pemex заключила контракт на сумму 745,6 млн песо с консорциумом, в который входила компания Soluciones Gasíferas del Sur, принадлежащая Роча Канту. В то же время Бернардо Бош Эрнандес, отец Фатимы Бош, будущей «Мисс Вселенная 2025», занимал руководящую должность в мексиканской государственной нефтяной компании, где он проработал много лет.
Деловые отношения между Pemex и компанией, принадлежащей Раулю Роча, подпитывали обвинения в конфликте интересов после коронации Фатимы Бош. Эти подозрения усилились обвинениями, касающимися самой легитимности её титула. Омар Харфуш , покинувший судейскую коллегию перед финалом, заявил, что Рауль Роча и его сын пытались повлиять на него, чтобы он проголосовал за Фатиму Бош, ссылаясь на «деловые интересы». Он также заявлял перед финалом, что корону получит мексиканская кандидатка. Впоследствии Натали Глебова, Мисс Вселенная 2005 и член судейской коллегии, заявила, что шесть из восьми судей, с которыми она разговаривала, не голосовали за Фатиму Бош.
Эти обстоятельства подпитывали обвинения в мошенничестве, связанные с его коронацией, и подозрения в конфликте интересов между деловыми интересами Рауля Роча, его связями с Pemex и должностью, занимаемой Бернардо Бошем.
Изъятие имущества может нарушить функционирование системы конкуренции.
Участники также обсудили последствия ареста акций, принадлежащих Роше. Ее 50% акций предоставляют ей экономические и голосующие права. Таким образом, конфискация может существенно изменить структуру акционерного капитала и управление конкурсом «Мисс Вселенная». Ситуация еще больше осложнится тем, что доля Роши находится в собственности американской компании Legacy Holding Group USA Inc. Любые юридические действия, направленные против этих акций, должны будут учитывать юрисдикцию, в которой они находятся, и могут потребовать международного сотрудничества.
Незаконная торговля оружием и углеводородами из Гватемалы
В программе также вновь рассматривалась первая часть дела. Мексиканские власти расследуют деятельность организации, подозреваемой в причастности к незаконной торговле оружием и контрабанде углеводородов, в частности из Гватемалы. Рауль Роча Канту занимал должность почетного консула Гватемалы в Мексике, этот факт был упомянут в программе, чтобы показать его деятельность и связи в международном контексте. Расследования направлены на установление индивидуальной ответственности и любых потенциальных связей между деловой деятельностью фигурантов дела и проводимыми операциями.
FinCEN и американский вариант развития событий
В эфире 4 августа также упоминалось FinCEN (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями), агентство в составе Министерства финансов США, занимающееся выявлением финансовых потоков, связанных с отмыванием денег. Виктор Эрнандес упомянул информацию, указывающую на то, что Рауль Роча Канту может находиться в поле зрения или использоваться в разведывательных данных этого агентства. Эта связь с США особенно важна, поскольку некоторые активы бизнесмена имеют международную структуру, а его доля в конкурсе «Мисс Вселенная» находится в собственности американской компании.
Почему не было красного уведомления Интерпола?
Лусеро Альварес и Макс Эспехель также задали Виктору Эрнандесу вопрос об отсутствии в открытом доступе красного уведомления Интерпола. Эксперт пояснил, что национальный ордер на арест и красное уведомление — это два разных механизма. Красное уведомление представляет собой особую международную процедуру, предназначенную для поиска человека и, в зависимости от национального законодательства, для его предварительного ареста. Поэтому вопрос, заданный в ходе программы, в первую очередь касался методов, используемых для поиска Роча Канту, если он находится за пределами Мексики.
Вспоминаем прошлое «Казино Рояль»
Выступавшие также обсудили казино «Рояль» в Монтеррее. 25 августа 2011 года это заведение было атаковано и подожжено преступной группировкой, в результате чего погибли 52 человека. Рауль Роча Канту был среди бизнесменов, связанных с казино. Он не был признан виновным в совершении нападения, но его имя уже получило широкое освещение в СМИ. Виктор Эрнандес отметил, что Роча был известен мексиканским властям и СМИ задолго до своего участия в конкурсе «Мисс Вселенная».
Трамп, Хегсет и давление со стороны Америки
В заключительной части своей речи Виктор Эрнандес расширил обсуждение, включив в него отношения между Мексикой и Соединенными Штатами. Он утверждал, что дела с участием мексиканских бизнесменов могут подпитывать американскую точку зрения о влиянии картелей и их проникновении в определенные сектора экономики. Он привел в пример Дональда Трампа и Пита Хегсета, которые заняли особенно жесткую позицию по отношению к мексиканским картелям. Эрнандес предположил, что такое восприятие в конечном итоге может повлиять на международный имидж Мексики далеко за пределами вопросов безопасности, затронув даже такие области, как ФИФА и конкурс «Мисс Вселенная».
50-процентная доля Роча может стать активом, подлежащим конфискации.
В конце трансляции стал ясен самый деликатный момент: расследование по делу об отмывании денег может помочь властям отследить финансовые потоки до активов, в которые были инвестированы эти деньги. Рауль Роча Канту приобрел 50% акций конкурса «Мисс Вселенная» за 16 миллионов долларов. Если следователям удастся установить, что эта доля, ее финансирование или компания, владеющая ею, связаны с фондами, находящимися под следствием, его акции могут быть арестованы или конфискованы. В таком случае конкурс «Мисс Вселенная» может оказаться напрямую вовлеченным в процедуру взыскания активов с одного из своих совладельцев.
