Швейцарские власти внимательно изучают финансовую деятельность супругов Моретти, которая находится в центре расследования, выходящего далеко за рамки смертельного пожара 1 января. Согласно информации, обнародованной...Le ParisienВ конфиденциальном отчете швейцарского управления по борьбе с отмыванием денег выделен ряд моментов, которые следователи сочли вызывающими опасения.
Этот внутренний документ поднимает вопрос о возможности финансовой схемы, которую можно сравнить с финансовой пирамидой. Расследование сосредоточено, в частности, на нескольких миллионах евро, полученных в виде кредитов при обстоятельствах, которые считаются необычными. Власти сейчас пытаются установить условия предоставления этого финансирования и определить, использовалось ли оно для поддержки реальной экономической деятельности или для подпитки более непрозрачной финансовой системы.
В подобных схемах средства, полученные от новых займов или новых инвесторов, могут использоваться для покрытия предыдущих обязательств, создавая иллюзию жизнеспособной бизнес-модели. Поэтому швейцарские следователи пытаются определить, представляют ли наблюдаемые транзакции рискованное финансовое управление или структурированную схему, призванную скрыть происхождение и использование средств.
Денежные переводы между несколькими счетами и переводы во Францию.
Первоначальные данные, проанализированные швейцарскими властями, описывают систему, основанную на многочисленных банковских транзакциях. Согласно информации, опубликованной... Le ParisienПо имеющимся данным, для увеличения количества транзакций и затруднения отслеживания финансовых потоков использовалось несколько счетов.
Предполагается, что часть денег была переведена во Францию, что придает расследованию трансграничный характер. Поэтому швейцарские финансовые власти, известные своими механизмами борьбы с отмыванием денег, тщательно изучают характер этих переводов и любые финансовые структуры, которые могли быть использованы для их осуществления.
В качестве меры предосторожности были заморожены шесть банковских счетов, связанных с этой парой. Цель этой меры — предотвратить дальнейшие переводы средств на время проведения расследования.
Корсиканское наследство, представленное в качестве банковского залога.
Среди исследованных предметов было наследство, представленное как происходящее с Корсики. Согласно упомянутому отчету, Le ParisienПредполагается, что этот актив использовался в качестве банковского залога для получения определенного финансирования.
В настоящее время следователи пытаются проверить фактическое существование этого наследства и достоверность документов, предположительно предоставленных финансовым учреждениям. Продолжающиеся расследования могут определить, соответствует ли это имущество подлинному наследству или же оно было представлено с целью получения кредитов.
В ходе расследования также рассматривается возможность отмывания денег. Власти не исключают, что часть финансовых потоков может быть связана с криминальными сетями, особенно с организованной преступностью на Корсике. На данном этапе расследование продолжается, чтобы установить, существуют ли такие связи на самом деле.
Серия пожаров привлекла внимание следователей.
Помимо финансовых вопросов, следователи также изучают несколько пожаров, затронувших заведения, которыми владела или управляла эта пара.
Ресторан Le Vieux Chalet был уничтожен пожаром в 2023 году, вскоре после его приобретения. Другое заведение, бар Le Constellation, впоследствии пострадало от первого пожара в феврале 2024 года.
Эти события предшествовали особенно масштабному пожару, произошедшему в ночь на 1 января 2026 года, который стал отправной точкой текущего судебного расследования.
В результате первых двух инцидентов страховые компании выплатили компенсации на общую сумму около 248 000 швейцарских франков.
Расследование теперь расширено и включает в себя финансовые и уголовные вопросы.
Расследование, начатое после смертоносного пожара 1 января 2026 года, в настоящее время значительно расширяет свои масштабы. Швейцарские власти стремятся установить, являются ли обнаруженные элементы – сложные финансовые потоки, спорные банковские гарантии и серия пожаров – результатом отдельных инцидентов или частью более структурированной системы.
Данное дело привлекло внимание нескольких ведомств, специализирующихся на борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. Учитывая, что Швейцария в последние годы усилила механизмы финансового контроля, расследование может также включать судебное сотрудничество с французскими властями.
