Власти США предъявили обвинения трем высокопоставленным чиновникам, связанным с компанией Telekom Malaysia, в масштабной предполагаемой мошеннической схеме, в результате которой из малазийской группы было выведено более 20 миллионов долларов.
Согласно данным Министерства юстиции США, обвиняемые Мохд Хафиз Локман, Мохд Юзаими Юсоф и Кхань Тхуонг Нгуен занимали руководящие должности в американском филиале компании.
Прокуратура США утверждает, что трое мужчин использовали поддельные документы и фальсифицированные заявления для хищения средств компании в период с июля 2020 года по февраль 2026 года. Власти также обвиняют их в обмане поставщиков, деловых партнеров, аудиторов и руководителей, находящихся в США.
В своем заявлении помощник директора ФБР Джеймс К. Барнакл-младший осудил «преднамеренную и спланированную схему хищения средств», направленную на личное обогащение обвиняемых путем фальсификации корпоративных документов.
Один из подозреваемых, Мохаммад Хафиз Локман, был арестован в аэропорту Сан-Франциско. Двое других сдались властям США в прошлом месяце. Теперь этим троим мужчинам предъявлены многочисленные обвинения, в том числе в мошенничестве с использованием электронных средств связи, сговоре и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.
Этот случай подчеркивает риски коррупции и финансового мошенничества в крупных международных государственных предприятиях. Он также может иметь серьезные последствия для имиджа и корпоративного управления Telekom Malaysia, крупного игрока в телекоммуникационном секторе Малайзии.
Министерство юстиции США продолжает расследование, чтобы установить, участвовали ли другие лица или организации в предполагаемой схеме хищения средств.
Communauté
комментарии
Комментарии открыты, но защищены от спама. Первоначальные сообщения и комментарии, содержащие ссылки, проходят ручную проверку.
Оставьте первый комментарий к этой статье.