Национальная финансовая прокуратура усиливает расследование налоговой практики Société Générale. Во вторник, 24 июня, в офисах банка в Ла-Дефансе и Люксембурге была проведена масштабная обыскная операция. Эти операции являются частью расследования, начатого в январе 2024 года по факту отмывания денег и налогового мошенничества, предположительно организованного системно во внутреннем отделе банка. В то же время были обыски в пяти домах руководителей банка. Четыре человека были взяты под стражу. Основное внимание уделяется схемам, в первую очередь в налоговых целях, предлагаемым французским компаниям, которые предположительно позволяли им неправомерно оптимизировать свою налоговую ситуацию. Предполагается, что эта схема, потенциально действующая с 2009 года, имеет международные последствия.
Схемы, признанные Национальной финансовой прокуратурой сомнительными
Это не первый случай, когда Société Générale оказывается под прицелом судебных органов за практику налоговой оптимизации. После разоблачений противоречивого механизма «CumCum», направленного на избежание налогообложения дивидендов, банк снова стал объектом преследования за еще более сложные схемы, которые, вероятно, будут классифицированы как отмывание денег с отягчающими обстоятельствами и преступный сговор. Расследования, проводимые Национальным управлением по борьбе с мошенничеством, направлены на то, чтобы понять, имели ли налоговые схемы, реализованные некоторыми подразделениями учреждения, единственную цель — искусственное снижение налогового бремени корпоративных клиентов путем обхода действующих правовых положений. Молчание, соблюдаемое банком в ответ на эти законные операции, оставляет место для неопределенности. Однако масштаб мобилизованных ресурсов свидетельствует о заявленном желании властей пролить полный свет на эти практики, граничащие с законом.
