27月XNUMX日木曜日、パリの経済財務省の事務所で大規模な捜索が行われた。パリ検察当局によれば、これは欧州の制裁対象となっているロシアの億万長者スレイマン・ケリモフ氏を標的とした不動産ロンダリング捜査の一環だという。
コートダジュールで38万ユーロが賭けられる
国家組織犯罪対策司法局（ジュナルコ）が主導するこの捜査は、不透明な金融取引を通じてコートダジュールの高級別荘を取得した経緯を明らかにすることを目指している。当初の調査結果によると、ロシア国籍の所有者の本当の身元を隠すために、いくつかの不動産が偽名で申告されていたという。税額損失は38万ユーロ以上と推定される。
ケリモフ事件の新たな展開
クレムリンに近いスレイマン・ケリモフは、すでにヨーロッパで複数の捜査の対象となっている。ベルシーでのこの新たな調査は、制裁と透明性義務を回避するために使用される税制の仕組みを明らかにすることを目的としています。経済省は本部で行われたこの作戦についてまだ公式コメントを出していない。
