スイス当局は、1月1日の火災発生から現在に至るまで、モレッティ夫妻の金融活動を綿密に調査している。当局が明らかにした情報によると…ル·パリジャンスイスのマネーロンダリング対策局からの機密報告書は、捜査官らが懸念しているとみなしたいくつかの要素を浮き彫りにしている。
この内部文書は、ポンジ・スキームに類推されるような金融取引の可能性を提起している。 捜査は、特に異常とみなされる状況下で融資という形で得られた数百万ユーロに焦点を当てています。当局は現在、この融資がどのような条件で行われたのか、そしてそれが真の経済活動を支えるために使われたのか、それともより不透明な金融システムを助長するために使われたのかを解明しようとしています。
この種のスキームでは、新たな融資や投資家からの資金を既存の債務の返済に充てることで、事業モデルが実行可能であるという幻想を抱かせることができます。そのため、スイスの捜査当局は、観察された取引がリスクの高い財務管理に該当するのか、それとも資金の出所と使途を隠蔽するために設計された構造的な取り決めに該当するのかを突き止めようとしています。
複数口座間の送金とフランスへの送金
スイス当局が分析した初期調査結果では、多数の銀行取引に基づくシステムについて説明されている。 ル·パリジャン複数の口座は、取引を増やして資金の流れを追跡することを困難にするために使われていたとされる。
資金の一部はフランスに送金されたとみられており、捜査は国境を越えた側面を持つ。そのため、マネーロンダリング対策で知られるスイスの金融当局は、これらの送金の性質と、その実行に利用された可能性のある金融構造を慎重に調査している。
予防措置として、夫婦に関連する6つの銀行口座が凍結されました。この措置は、捜査が続く間、さらなる資金移動を防ぐことを目的としています。
コルシカ島の遺産を銀行の担保として差し出した
検査された品々の中には、コルシカ島起源とされる遺産が含まれていた。 ル·パリジャンこの資産は、特定の融資を容易に得るために銀行の担保として使用されたとされています。
捜査当局は現在、この相続財産の実在性と、金融機関に提出されたとされる書類の有効性を確認しようとしている。進行中の捜査により、この資産が真の相続財産に該当するのか、それとも融資を受けるために虚偽の申告がなされたのかが判明する可能性がある。
捜査ではマネーロンダリングの可能性も検討されている。当局は、資金の流れの一部が犯罪ネットワーク、特にコルシカ島の組織犯罪に関連するネットワークと関連している可能性を否定していない。現段階では、そのようなつながりが実際に存在するかどうかを判断するための捜査が進行中である。
捜査官の注目を集めた一連の火災
捜査官らは金銭面の疑問に加え、夫婦が経営または所有していた施設に影響を与えた複数の火災についても調査している。
レストラン「ル・ヴュー・シャレー」は、買収直後の2023年に火災で焼失しました。また、バー「ル・コンステレーション」も2024年2月に最初の火災に見舞われました。
これらの事件は、現在の司法捜査の出発点となっている、2026年1月1日の夜に発生した特に劇的な火災に先立つものである。
最初の2件の事故では保険会社から総額約24万8000スイスフランの補償金が支払われた。
捜査は現在、金融問題や刑事問題も含むように拡大されている。
2026年1月1日の致命的な火災を受けて開始された捜査は、現在、その範囲を大幅に拡大しています。スイス当局は、複雑な資金の流れ、銀行保証の紛争、そして一連の火災といった明らかになった要素が、単発的な事件から生じたものなのか、それともより構造化されたシステムの一部なのかを解明しようとしています。
この事件は、マネーロンダリングおよび金融犯罪対策を専門とする複数の機関の注目を集めています。スイスは近年、金融管理体制を強化してきたため、捜査にはフランス当局との司法協力も含まれる可能性があります。
