フランス国家金融検察庁は、ソシエテ・ジェネラルの税務慣行に関する捜査を強化している。24月2024日（火）、ラ・デファンスとルクセンブルクにある同行の事務所で大規模な捜索作戦が実施された。これは、2009年XNUMX月に開始された、同行内部の組織的組織によるマネーロンダリングと脱税の疑いに関する捜査の一環である。同時に、同行幹部XNUMX人の自宅が捜索され、XNUMX人が拘束された。捜査の焦点は、主に税務目的のスキームにある。このスキームは、フランス企業に税務上の不当な最適化を可能にしていたとされている。このスキームはXNUMX年から運用されていた可能性があり、国際的な影響を及ぼしていると考えられている。
国家金融検察庁が疑わしいとみなした計画
ソシエテ・ジェネラルが税務最適化行為で司法当局の標的となったのは今回が初めてではない。配当課税を回避しようとした物議を醸した「CumCum」メカニズムの発覚に続き、同行は再び、より巧妙なスキームの標的となっている。これらのスキームは、マネーロンダリングや共謀罪に該当する可能性が高い。国家詐欺対策局が実施する捜査は、同行の特定部署が実施した税務スキームが、現行法規を回避して法人顧客の税負担を人為的に軽減することのみを目的としていたかどうかの解明を目指している。同行がこれらの法的措置に対して沈黙を守っていることは、不確実性を残す。しかし、動員された資金の規模は、当局が法の枠を超えたこれらの行為を徹底的に解明したいという意欲を表明していることを物語っている。
