Il 4 agosto, Saga Noticias, un programma trasmesso su La Saga, ha dedicato un ampio spazio a Raúl Rocha Cantú. Lucero Álvarez e Max Espejel hanno intervistato Víctor Hernández, direttore dell'Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos (Istituto Latinoamericano di Studi Strategici), per analizzare il nuovo procedimento legale contro il comproprietario di Miss Universo. Durante la trasmissione, i tre partecipanti hanno esaminato le indagini finanziarie, le centinaia di conti bancari coinvolti, le società collegate a Rocha Cantú, la sua esposizione internazionale e, soprattutto, le potenziali conseguenze per il suo patrimonio. Un interrogativo ha dominato la discussione: se il procedimento legale dovesse portare alla luce i suoi beni, la sua quota del 50% in Miss Universo potrebbe essere sequestrata o confiscata?
Una nuova procedura per il riciclaggio di denaro
Lucero Álvarez e Max Espejel hanno iniziato osservando che Raúl Rocha Cantú era ora oggetto di una nuova indagine giudiziaria riguardante presunte transazioni con fondi illeciti, termine usato in Messico per indicare il riciclaggio di denaro. Víctor Hernández ha spiegato che questa nuova indagine ha cambiato la natura del rischio per l'imprenditore: le autorità non erano più interessate solo ai presunti reati, ma anche all'origine del denaro, alla sua circolazione e ai beni in cui poteva essere stato investito.
Sono stati esaminati oltre 500 conti bancari.
Hernández ha poi dettagliato la portata dell'aspetto finanziario dell'indagine. Nell'inchiesta vengono menzionati circa 500 conti bancari. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire i flussi tra diverse società e individui, identificare i beneficiari delle transazioni e determinare l'origine dei fondi. Diverse società sono state citate in questo contesto. Impulsora Eagle avrebbe registrato transazioni finanziarie per circa 122,8 milioni di pesos in un anno. Operadora de Alimentos y Bebidas de Naucalpan, dal canto suo, avrebbe ricevuto 437 depositi per un totale di oltre 69,5 milioni di pesos, oltre ad altre transazioni. La questione chiave è determinare se queste transazioni rientrassero nella normale attività commerciale o se siano state utilizzate per occultare o reintrodurre fondi illeciti nel sistema finanziario.
Miss Universo direttamente colpita dalla potenziale confisca
È da questo aspetto finanziario che la discussione si è spostata su Miss Universo. Nell'estratto successivamente condiviso sui social media, è stata usata la frase "Se puede confiscar Miss Universe", che significa "Miss Universo può essere confiscata". I soggetti coinvolti hanno spiegato che se i tribunali avessero stabilito che un bene appartenente a Rocha Cantú era stato acquisito con fondi legati ad attività illecite, tale bene avrebbe potuto teoricamente essere sequestrato o confiscato. Ora, tra i beni più significativi dell'imprenditore figura la sua quota del 50% in Miss Universo.
Rocha possiede metà della struttura proprietaria
Nel gennaio 2024, JKN Global Group ha ceduto il 50% di JKN Legacy Inc., la società proprietaria del marchio Miss Universo, a Legacy Holding Group USA Inc., controllata da Raúl Rocha Cantú. La transazione è stata valutata 16 milioni di dollari. Rocha, pertanto, non solo ricopre un ruolo di leadership nel concorso di bellezza, ma controlla indirettamente anche metà della sua struttura proprietaria. Questa partecipazione potrebbe essere coinvolta qualora gli inquirenti riuscissero a stabilire un collegamento tra i fondi oggetto di indagine e l'acquisizione delle azioni.
I 16 milioni di dollari al centro della questione
Víctor Hernández ha sottolineato la logica finanziaria del caso: per sequestrare un bene, le autorità devono essere in grado di risalire ai fondi utilizzati per acquisirlo o dimostrare che il bene rientra legalmente nell'ambito dei beni sequestrabili. Per Miss Universo, la questione è quindi semplice: da dove provenivano i 16 milioni di dollari investiti nel 2024? Se venisse stabilito un collegamento tra questa somma e fondi di origine illecita, le azioni di Rocha potrebbero essere soggette a procedimenti di sequestro patrimoniale.
La questione Pemex e il conflitto di interessi che circonda Fátima Bosch
Un altro elemento alimenta i dubbi su Raúl Rocha Cantú e Miss Universo. Nel 2023, Pemex ha assegnato un contratto da 745,6 milioni di pesos a un consorzio che includeva Soluciones Gasíferas del Sur, una società di proprietà di Rocha Cantú. Nello stesso periodo, Bernardo Bosch Hernández, padre di Fátima Bosch, la futura Miss Universo 2025, ricopriva una posizione di rilievo all'interno della compagnia petrolifera statale messicana, dove lavorava da molti anni.
Questo rapporto commerciale tra Pemex e una società di proprietà di Raúl Rocha ha alimentato le accuse di conflitto di interessi dopo l'incoronazione di Fátima Bosch. Tali sospetti sono stati rafforzati dalle accuse riguardanti la legittimità stessa del suo titolo. Omar Harfouch , che aveva lasciato la giuria prima della finale, ha affermato che Raúl Rocha e suo figlio avevano cercato di influenzarlo a votare per Fátima Bosch invocando "interessi commerciali". Aveva anche dichiarato prima della finale che la candidata messicana sarebbe stata incoronata. Successivamente, Natalie Glebova, Miss Universo 2005 e membro della giuria, ha affermato che sei degli otto giudici con cui aveva parlato non avevano votato per Fátima Bosch.
Questi elementi hanno alimentato le accuse di frode relative alla sua incoronazione e i sospetti di conflitto di interessi tra gli affari di Raúl Rocha, il suo rapporto con Pemex e la posizione ricoperta da Bernardo Bosch.
Un sequestro potrebbe compromettere la gestione della competizione
I partecipanti hanno inoltre discusso delle conseguenze del sequestro delle azioni detenute da Rocha. La sua quota del 50% le conferisce diritti economici e di voto. La confisca potrebbe quindi alterare profondamente l'assetto azionario e la governance di Miss Universo. La situazione sarebbe ulteriormente complicata dal fatto che la partecipazione di Rocha è detenuta tramite Legacy Holding Group USA Inc., una società americana. Qualsiasi azione legale volta a colpire tali azioni dovrebbe quindi tenere conto della giurisdizione in cui sono detenute e potrebbe richiedere la cooperazione internazionale.
Traffico di armi e idrocarburi dal Guatemala
Il programma ha anche ripreso la prima parte del caso. Le autorità messicane stanno indagando su un'organizzazione sospettata di essere coinvolta nel traffico di armi e nel contrabbando di idrocarburi, in particolare dal Guatemala. Raúl Rocha Cantú ha ricoperto la carica di console onorario del Guatemala in Messico, un fatto menzionato durante il programma per contestualizzare le sue attività e le sue reti a livello internazionale. Le indagini mirano a determinare le responsabilità individuali e gli eventuali collegamenti tra le attività commerciali degli individui indagati e le operazioni in corso.
FinCEN e il percorso americano
Nella trasmissione del 4 agosto si faceva anche riferimento al FinCEN, il Financial Crimes Enforcement Network, un'agenzia del Dipartimento del Tesoro statunitense incaricata di individuare i flussi finanziari legati al riciclaggio di denaro. Víctor Hernández ha menzionato informazioni che indicavano che Raúl Rocha Cantú potesse essere sotto osservazione o incluso nelle informazioni in possesso di questa agenzia. Questo collegamento con gli Stati Uniti è particolarmente significativo, dato che diverse attività dell'imprenditore hanno una struttura internazionale e la sua partecipazione in Miss Universo è detenuta tramite una società americana.
Perché non è stata emessa una notifica rossa dall'Interpol?
Lucero Álvarez e Max Espejel hanno inoltre interrogato Víctor Hernández sull'assenza di una Notifica Rossa dell'Interpol di dominio pubblico. L'esperto ha spiegato che un mandato di arresto nazionale e una Notifica Rossa sono due meccanismi distinti. Una Notifica Rossa prevede una specifica procedura internazionale volta a localizzare una persona e, a seconda delle leggi nazionali, a consentirne l'arresto provvisorio. La domanda posta durante il programma riguardava quindi principalmente i metodi utilizzati per localizzare Rocha Cantú qualora si trovasse al di fuori del Messico.
Il passato di Casino Royale ricordato
I relatori hanno anche discusso del Casino Royale di Monterrey. Il 25 agosto 2011, la struttura fu attaccata e incendiata da un gruppo criminale, causando 52 morti. Raúl Rocha Cantú era tra gli imprenditori legati al casinò. Non fu ritenuto penalmente responsabile dell'attacco, ma il suo nome aveva già ricevuto ampia attenzione mediatica all'epoca. Víctor Hernández ha osservato che Rocha era noto alle autorità messicane e ai media ben prima della sua partecipazione a Miss Universo.
Trump, Hegseth e la pressione americana
Nella parte conclusiva del suo intervento, Víctor Hernández ha ampliato la discussione includendo le relazioni tra Messico e Stati Uniti. Ha sostenuto che i casi che coinvolgono figure imprenditoriali messicane potrebbero alimentare la narrativa americana sull'influenza dei cartelli e sulla loro penetrazione in determinati settori dell'economia. Ha citato Donald Trump e Pete Hegseth, che hanno adottato una linea particolarmente dura contro i cartelli messicani. Hernández ha suggerito che questa percezione potrebbe in definitiva influenzare l'immagine internazionale del Messico ben oltre le questioni di sicurezza, arrivando persino ad avere ripercussioni in ambiti come la FIFA e Miss Universo.
La quota del 50% di Rocha potrebbe diventare un bene pignorabile.
Al termine della trasmissione, è emerso il punto più delicato: un'indagine per riciclaggio di denaro può portare le autorità a risalire ai flussi finanziari e ai beni in cui il denaro è stato investito. Raúl Rocha Cantú ha acquisito il 50% di Miss Universo per 16 milioni di dollari. Se gli inquirenti riuscissero a dimostrare che questa partecipazione, il suo finanziamento o la società che la detiene sono collegati ai fondi oggetto dell'indagine, le sue azioni potrebbero essere sequestrate o confiscate. Miss Universo potrebbe quindi trovarsi direttamente coinvolta nel procedimento di sequestro patrimoniale a carico di uno dei suoi comproprietari.
