Este jueves 27 de marzo se produjo un dramático allanamiento en las oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas en París. Según la fiscalía parisina, el allanamiento forma parte de una investigación sobre blanqueo de capitales en el sector inmobiliario, dirigida contra Suleiman Kerimov, multimillonario ruso sujeto a sanciones europeas.
38 millones de euros en juego en la Riviera Francesa
La investigación, liderada por la Jurisdicción Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado (Junalco), busca esclarecer la adquisición de villas de lujo en la Riviera Francesa mediante acuerdos financieros opacos. Según los hallazgos iniciales, varias propiedades fueron registradas bajo testamentos para ocultar la verdadera identidad del propietario, un ciudadano ruso. El fraude fiscal estimado supera los 38 millones de euros.
Un nuevo giro en el caso Kerimov
Suleiman Kerimov, aliado del Kremlin, ya es objeto de varias investigaciones en Europa. Este último allanamiento al Ministerio de Economía y Finanzas (Bercy) busca esclarecer los mecanismos fiscales utilizados para eludir sanciones y obligaciones de transparencia. El Ministerio aún no ha emitido ningún comentario oficial sobre la operación llevada a cabo en su sede.
