Las autoridades suizas investigan de cerca las actividades financieras del matrimonio Moretti, en el centro de una investigación que ahora se extiende mucho más allá del incendio mortal del 1 de enero. Según información revelada por...El parisinoUn informe confidencial de la oficina suiza contra el blanqueo de dinero destaca varios elementos que los investigadores consideran preocupantes.
Este documento interno plantea la posibilidad de un acuerdo financiero que podría compararse con un esquema Ponzi. Las investigaciones se centran en particular en varios millones de euros obtenidos en forma de préstamos en circunstancias consideradas inusuales. Las autoridades buscan determinar las condiciones en las que se otorgó esta financiación y si se utilizó para apoyar una actividad económica genuina o para alimentar un sistema financiero más opaco.
En este tipo de esquema, los fondos procedentes de nuevos préstamos o nuevos inversores pueden utilizarse para cubrir pasivos anteriores, creando la ilusión de un modelo de negocio viable. Por lo tanto, los investigadores suizos intentan determinar si las transacciones observadas constituyen una gestión financiera arriesgada o un acuerdo estructurado diseñado para ocultar el origen y el uso de los fondos.
Transferencias de dinero entre múltiples cuentas y transferencias a Francia
Los hallazgos iniciales analizados por las autoridades suizas describen un sistema basado en numerosas transacciones bancarias. Según la información proporcionada por El parisinoSe habrían utilizado varias cuentas para multiplicar las transacciones y dificultar el seguimiento de los flujos financieros.
Se cree que parte del dinero se transfirió a Francia, lo que confiere a la investigación una dimensión transfronteriza. Por ello, las autoridades financieras suizas, conocidas por sus mecanismos antiblanqueo de capitales, están examinando cuidadosamente la naturaleza de estas transferencias y cualquier estructura financiera que pudiera haberse utilizado para llevarlas a cabo.
Seis cuentas bancarias vinculadas a la pareja han sido congeladas como medida cautelar. Esta medida busca evitar nuevas transferencias de fondos mientras continúa la investigación.
Una herencia corsa presentada como garantía bancaria
Entre los objetos examinados se encontraba una herencia presentada como originaria de Córcega. Según el informe mencionado por El parisinoEste activo habría sido utilizado como garantía bancaria para facilitar la obtención de cierta financiación.
Los investigadores buscan verificar la existencia real de esta herencia y la validez de los documentos presuntamente entregados a las instituciones financieras. Las investigaciones en curso podrían determinar si este activo corresponde a una herencia genuina o si fue falsificado para obtener préstamos.
La investigación también contempla la posibilidad de blanqueo de capitales. Las autoridades no descartan que algunos flujos financieros estén vinculados a redes criminales, en particular las asociadas con el crimen organizado en Córcega. Actualmente, la investigación continúa para determinar si dichos vínculos existen realmente.
Una serie de incendios que ha llamado la atención de los investigadores
Además de las cuestiones financieras, los investigadores también están investigando varios incendios que afectaron establecimientos operados o propiedad de la pareja.
El restaurante Le Vieux Chalet fue destruido por un incendio en 2023, poco después de su adquisición. Otro establecimiento, el bar Le Constellation, se vio afectado posteriormente por un primer incendio en febrero de 2024.
Estos hechos precedieron al incendio especialmente dramático ocurrido en la noche del 1 de enero de 2026, que constituye el punto de partida de la actual investigación judicial.
Los dos primeros siniestros dieron lugar al pago de indemnizaciones por parte de las compañías de seguros por un importe total cercano a los 248.000 francos suizos.
La investigación se ha ampliado ahora para incluir cuestiones financieras y penales.
La investigación, abierta inicialmente tras el incendio mortal del 1 de enero de 2026, amplía considerablemente su alcance. Las autoridades suizas buscan determinar si los elementos descubiertos (flujos financieros complejos, garantías bancarias en disputa y una serie de incendios) son resultado de incidentes aislados o forman parte de un sistema más estructurado.
El caso ha atraído la atención de varias agencias especializadas en la lucha contra el blanqueo de capitales y la delincuencia financiera. Dado que Suiza ha reforzado sus mecanismos de control financiero en los últimos años, la investigación también podría implicar la cooperación judicial con las autoridades francesas.
