Am 4. August widmete die Sendung „Saga Noticias“ auf La Saga einen großen Teil ihrer Sendung Raúl Rocha Cantú. Lucero Álvarez und Max Espejel interviewten Víctor Hernández, Direktor des Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos (Lateinamerikanisches Institut für Strategische Studien), um die neuen Gerichtsverfahren gegen den Miteigentümer von Miss Universe zu analysieren. In der Sendung untersuchten die drei Moderatoren die Finanzermittlungen, die Hunderten von betroffenen Bankkonten, die mit Rocha Cantú verbundenen Unternehmen, seine internationale Präsenz und vor allem die möglichen Folgen für sein Vermögen. Eine Frage stand im Mittelpunkt: Könnte sein 50-prozentiger Anteil an Miss Universe beschlagnahmt werden, falls die Gerichtsverfahren sein Vermögen offenlegen?
Ein neues Verfahren zur Geldwäsche
Lucero Álvarez und Max Espejel stellten zunächst fest, dass gegen Raúl Rocha Cantú nun neue Ermittlungen wegen mutmaßlicher Transaktionen mit illegalen Geldern laufen – in Mexiko ein Begriff für Geldwäsche. Víctor Hernández erklärte, dass diese neuen Ermittlungen das Risiko für den Geschäftsmann veränderten: Die Behörden interessierten sich nun nicht mehr nur für die mutmaßlichen Straftaten, sondern auch für die Herkunft des Geldes, seinen Umlauf und die Vermögenswerte, in die es möglicherweise investiert worden war.
Mehr als 500 Bankkonten geprüft
Hernández erläuterte anschließend den Umfang der finanziellen Ermittlungen. Rund 500 Bankkonten werden in den Ermittlungen erwähnt. Die Ermittler versuchen, die Geldflüsse zwischen verschiedenen Unternehmen und Privatpersonen zu rekonstruieren, die Begünstigten der Transaktionen zu identifizieren und die Herkunft der Gelder zu ermitteln. Mehrere Unternehmen wurden in diesem Zusammenhang genannt. Impulsora Eagle soll innerhalb eines Jahres Finanztransaktionen in Höhe von rund 122,8 Millionen Pesos abgewickelt haben. Operadora de Alimentos y Bebidas de Naucalpan erhielt ihrerseits angeblich 437 Einzahlungen mit einem Gesamtvolumen von über 69,5 Millionen Pesos sowie weitere Transaktionen. Die zentrale Frage ist, ob diese Transaktionen Teil regulärer Geschäftstätigkeiten waren oder ob sie dazu dienten, illegale Gelder zu verschleiern oder wieder in das Finanzsystem einzuführen.
Miss Universe direkt von der möglichen Beschlagnahmung betroffen
Ausgehend von diesem finanziellen Aspekt verlagerte sich das Gespräch auf die Miss Universe-Wahl. In dem später in den sozialen Medien verbreiteten Ausschnitt fiel die Formulierung „Se puede confiscar Miss Universe“, was so viel bedeutet wie „Die Miss Universe-Wahl kann beschlagnahmt werden“. Die Beteiligten erklärten, dass Vermögenswerte von Rocha Cantú theoretisch beschlagnahmt werden könnten, falls die Gerichte feststellen würden, dass sie mit Geldern aus illegalen Aktivitäten erworben wurden. Zu den bedeutendsten Vermögenswerten des Geschäftsmanns zählt seine 50-prozentige Beteiligung an der Miss Universe-Wahl.
Rocha besitzt die Hälfte der firmeneigenen Struktur
Im Januar 2024 verkaufte die JKN Global Group 50 % der JKN Legacy Inc., dem Unternehmen hinter der Marke Miss Universe, an die Legacy Holding Group USA Inc., die von Raúl Rocha Cantú kontrolliert wird. Der Wert der Transaktion belief sich auf 16 Millionen US-Dollar. Rocha spielt somit nicht nur eine führende Rolle bei dem Schönheitswettbewerb, sondern kontrolliert indirekt auch die Hälfte der Anteilseigner. Diese Beteiligung könnte relevant werden, falls die Ermittler einen Zusammenhang zwischen den untersuchten Geldern und dem Erwerb der Anteile nachweisen können.
Die 16 Millionen Dollar, um die es in der Angelegenheit geht
Víctor Hernández betonte die finanzielle Logik des Falls: Um ein Vermögen zu beschlagnahmen, müssen die Behörden dessen Herkunft zu den zu seinem Erwerb verwendeten Mitteln zurückverfolgen oder nachweisen können, dass das Vermögen rechtlich unter die Kategorie des beschlagnahmbaren Eigentums fällt. Für Miss Universe stellt sich daher die Frage: Woher stammten die 2024 investierten 16 Millionen US-Dollar? Sollte ein Zusammenhang zwischen dieser Summe und illegalen Geldern hergestellt werden, könnten Rochas Aktien Gegenstand eines Vermögensbeschlagnahmeverfahrens sein.
Der Pemex-Aspekt und der Interessenkonflikt um Fátima Bosch
Ein weiterer Aspekt befeuert die Spekulationen um Raúl Rocha Cantú und die Miss Universe-Wahl. 2023 vergab Pemex einen Auftrag über 745,6 Millionen Pesos an ein Konsortium, dem auch Soluciones Gasíferas del Sur, ein Unternehmen im Besitz von Rocha Cantú, angehörte. Gleichzeitig bekleidete Bernardo Bosch Hernández, Vater von Fátima Bosch, der zukünftigen Miss Universe 2025, eine leitende Position bei dem staatlichen mexikanischen Ölkonzern, für den er bereits seit vielen Jahren tätig war.
Die Geschäftsbeziehung zwischen Pemex und einem Unternehmen von Raúl Rocha schürte nach Fátima Boschs Krönung den Verdacht eines Interessenkonflikts. Verstärkt wurden diese Vermutungen durch Zweifel an der Rechtmäßigkeit ihres Titels. Omar Harfouch , der vor dem Finale aus der Jury ausgeschieden war, behauptete, Raúl Rocha und sein Sohn hätten versucht, ihn unter Berufung auf „Geschäftsinteressen“ zu beeinflussen, für Fátima Bosch zu stimmen. Er hatte zudem vor dem Finale erklärt, die mexikanische Kandidatin werde gewinnen. Natalie Glebova, Miss Universe 2005 und ebenfalls Jurymitglied, gab später an, sechs der acht Juroren, mit denen sie gesprochen hatte, hätten nicht für Fátima Bosch gestimmt.
Diese Umstände befeuerten Betrugsvorwürfe im Zusammenhang mit seiner Krönung und den Verdacht auf einen Interessenkonflikt zwischen Raúl Rochas Geschäftsinteressen, seiner Beziehung zu Pemex und der Position von Bernardo Bosch.
Eine Beschlagnahme könnte die ordnungsgemäße Durchführung des Wettbewerbs stören.
Die Teilnehmer erörterten auch die Folgen einer Beschlagnahme der von Rocha gehaltenen Anteile. Ihre 50-prozentige Beteiligung beinhaltet wirtschaftliche und Stimmrechte. Eine Einziehung könnte daher die Aktionärsstruktur und die Führung der Miss Universe-Wahl grundlegend verändern. Die Situation würde dadurch zusätzlich verkompliziert, dass Rochas Anteile über die Legacy Holding Group USA Inc., ein amerikanisches Unternehmen, gehalten werden. Jegliche rechtliche Schritte gegen diese Anteile müssten daher die jeweilige Gerichtsbarkeit berücksichtigen und könnten internationale Zusammenarbeit erfordern.
Waffen- und Kohlenwasserstoffschmuggel aus Guatemala
Die Sendung griff auch den ersten Teil des Falls erneut auf. Mexikanische Behörden ermitteln gegen eine Organisation, die im Verdacht steht, in Waffenschmuggel und den Schmuggel von Kohlenwasserstoffen, insbesondere aus Guatemala, verwickelt zu sein. Raúl Rocha Cantú war Honorarkonsul Guatemalas in Mexiko – ein Umstand, der in der Sendung erwähnt wurde, um seine Aktivitäten und Netzwerke in ihren internationalen Kontext einzuordnen. Die Ermittlungen zielen darauf ab, die Verantwortlichkeiten der einzelnen Personen sowie mögliche Verbindungen zwischen den Geschäftsaktivitäten der Zielpersonen und den laufenden Operationen zu klären.
FinCEN und die amerikanische Bahn
In der Sendung vom 4. August wurde auch FinCEN, das Financial Crimes Enforcement Network, erwähnt, eine dem US-Finanzministerium unterstellte Behörde, die mit der Aufdeckung von Geldwäschefällen beauftragt ist. Víctor Hernández sprach von Informationen, die darauf hindeuten, dass Raúl Rocha Cantú im Visier dieser Behörde stehen oder in deren Informationsbeschaffung einbezogen sein könnte. Diese Verbindung zu den USA ist besonders bedeutsam, da mehrere Vermögenswerte des Geschäftsmanns international strukturiert sind und seine Beteiligung an der Miss Universe über ein amerikanisches Unternehmen gehalten wird.
Warum keine Interpol-Fahndungsnotiz?
Lucero Álvarez und Max Espejel befragten Víctor Hernández auch zum Fehlen einer öffentlich bekannten Interpol-Fahndungsnotiz. Der Experte erklärte, dass ein nationaler Haftbefehl und eine Interpol-Fahndungsnotiz zwei unterschiedliche Mechanismen darstellen. Eine Interpol-Fahndungsnotiz ist ein spezifisches internationales Verfahren zur Lokalisierung einer Person und, je nach nationalem Recht, zur Ermöglichung ihrer vorläufigen Festnahme. Die in der Sendung gestellte Frage bezog sich daher primär auf die Methoden zur Lokalisierung von Rocha Cantú, falls er sich außerhalb Mexikos aufhält.
Die Vergangenheit von Casino Royale erinnerte sich
Die Redner sprachen auch über das Casino Royale in Monterrey. Am 25. August 2011 wurde das Casino von einer kriminellen Gruppe angegriffen und in Brand gesetzt, wobei 52 Menschen ums Leben kamen. Raúl Rocha Cantú gehörte zu den Geschäftsleuten, die mit dem Casino in Verbindung standen. Er wurde zwar nicht strafrechtlich für den Anschlag verantwortlich gemacht, doch sein Name hatte bereits zu diesem Zeitpunkt breite mediale Aufmerksamkeit erregt. Víctor Hernández merkte an, dass Rocha den mexikanischen Behörden und den Medien schon lange vor seiner Teilnahme an der Miss Universe-Wahl bekannt war.
Trump, Hegseth und der amerikanische Druck
Im letzten Teil seiner Rede weitete Víctor Hernández die Diskussion auf die Beziehungen zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten aus. Er argumentierte, dass Fälle mit mexikanischen Geschäftsleuten die amerikanische Darstellung des Einflusses von Kartellen und deren Durchdringung bestimmter Wirtschaftssektoren bestärken könnten. Er nannte Donald Trump und Pete Hegseth als Beispiele, die eine besonders harte Linie gegen mexikanische Kartelle verfolgen. Hernández vermutete, dass diese Wahrnehmung Mexikos internationales Ansehen weit über Sicherheitsfragen hinaus beeinträchtigen und sogar Bereiche wie die FIFA und die Miss Universe-Wahl beeinflussen könnte.
Rochas 50%-Beteiligung könnte zu einem beschlagnahmbaren Vermögenswert werden.
Am Ende der Sendung wurde der heikelste Punkt deutlich: Eine Geldwäscheermittlung kann die Behörden dazu veranlassen, Finanzströme bis zu den Vermögenswerten zurückzuverfolgen, in die das Geld investiert wurde. Raúl Rocha Cantú erwarb 50 % der Anteile an Miss Universe für 16 Millionen US-Dollar. Sollten die Ermittler nachweisen können, dass diese Beteiligung, ihre Finanzierung oder das Unternehmen, das sie hält, mit den untersuchten Geldern in Verbindung steht, könnten seine Anteile beschlagnahmt werden. Miss Universe könnte dann direkt in die Vermögensverfahren gegen einen ihrer Miteigentümer verwickelt werden.
