Washington warnt Banken: Das IRGC-Netzwerk wird beschuldigt, US-Sanktionen massiv umgangen zu haben.

Die Vereinigten Staaten haben am Montag eine Warnung an internationale Finanzinstitutionen herausgegeben und sie vor Versuchen der iranischen Revolutionsgarde gewarnt, US-Sanktionen zu umgehen. Diese Warnung erfolgt vor dem Hintergrund verschärfter Spannungen im Iran-Konflikt und der Befürchtung einer Wiederaufnahme der Kampfhandlungen.

Das U.S. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), eine Abteilung des Finanzministeriums, gab an, dass diese Warnung dazu dienen soll, Banken bei der Identifizierung von Finanzierungskanälen zu unterstützen, die zur Unterstützung der Aktivitäten der Islamischen Revolutionsgarde und ihrer angeschlossenen Strukturen genutzt werden.

Laut US-Behörden nutzt die Revolutionsgarde ein Netzwerk aus Briefkastenfirmen, digitaler Infrastruktur und verschiedenen Finanzdienstleistern, um bestehende Sanktionen zu umgehen. Diese komplexen Mechanismen ermöglichen es ihr, Herkunft und Bestimmungsort von Geldern zu verschleiern.

FinCEN gibt an, dass Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten im Iran jährlich mehrere Milliarden Dollar erreichen, und beruft sich dabei auf Branchenschätzungen. Ein Teil dieser Geldflüsse steht laut der Warnung vermutlich in direktem oder indirektem Zusammenhang mit iranischen Regierungsstellen, darunter den Islamischen Revolutionsgarden (IRGC).

Diese Warnung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der amerikanische Präsident Donald Trump Er erklärte kürzlich, der Waffenstillstand mit dem Iran stehe kurz vor dem Aus, nachdem Teheran einen US-Friedensvorschlag abgelehnt hatte. Diese Aussagen haben die Befürchtungen vor einer Wiederaufnahme des seit mehreren Wochen andauernden Konflikts neu entfacht, der bereits hohe Opferzahlen und erhebliche Energieausfälle verursacht hat.

Washington hat unterdessen den wirtschaftlichen Druck auf den Iran verstärkt und neue Sanktionen gegen Einzelpersonen und Unternehmen verhängt, die beschuldigt werden, dem Land bei der Beschaffung von Waffen und Komponenten für seine Drohnen- und Raketenprogramme geholfen zu haben. Die US-Behörden beabsichtigen, die Finanzierungsmöglichkeiten des iranischen Militärnetzwerks weiter einzuschränken.