Tracfin verzeichnete 2025 mit 278.484 Meldungen über verdächtige Transaktionen einen beispiellosen Wert. Die französische Zentralstelle für Finanzinformationen, zuständig für die Bekämpfung von Geldwäsche und der Finanzierung krimineller Aktivitäten, stellte einen Anstieg von 32 % gegenüber 2024 fest, das bereits ein Rekordjahr war.
Banken, Kreditinstitute und Anbieter von Krypto-Assets waren für 93 % der Meldungen verantwortlich. Meldungen aus anderen Berufsfeldern stiegen um 38 %, insbesondere bei Notaren und Auktionatoren mit einem Anstieg von 64 %. Sportagenten, die dieser Meldepflicht seit 2010 unterliegen, haben keine Meldungen eingereicht.
Fast 3,2 Milliarden Euro an mutmaßlichem Betrug
Das beschleunigte Verfahren, bekannt als „Kurzschlussverfahren“, führte zur Beschlagnahme von 40 Millionen Euro. Dieses Verfahren zielt speziell auf Briefkastenfirmen ab, die als Plattformen zur Geldwäsche genutzt werden, um Gelder aus Drogenhandel, Betrug oder anderen kriminellen Aktivitäten zu waschen oder in Umlauf zu bringen. Tracfin machte erstmals auch von seinem Widerspruchsrecht Gebrauch, um in Form von Krypto-Assets gehaltene Gelder einzufrieren.
Der Dienst leitete zudem 740 Fälle von mutmaßlichem Betrug mit öffentlichen Geldern an die Gerichte weiter, was einem Anstieg von 17 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der potenzielle Schaden beläuft sich auf fast 3,2 Milliarden Euro. Laut Tracfin basieren die komplexesten Betrugsfälle mittlerweile auf strukturierten Netzwerken, die öffentliche Hilfen missbrauchen und Geldwäschespezialisten einsetzen, um die Herkunft der Gelder zu verschleiern.
