شهدت مكاتب وزارة الاقتصاد والمالية في باريس، الخميس 27 مارس/آذار، عملية تفتيش مذهلة. وبحسب مكتب المدعي العام في باريس، فإن ذلك يأتي في إطار تحقيق في غسيل الأموال العقارية يستهدف سليمان كريموف، الملياردير الروسي المستهدف بالعقوبات الأوروبية.
38 مليون يورو على المحك في كوت دازور
وتهدف التحقيقات، التي تقودها الهيئة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة (جونالكو)، إلى تسليط الضوء على عملية الاستحواذ على فيلات فاخرة على كوت دازور من خلال ترتيبات مالية غامضة. وبحسب التحقيقات الأولية، تم تسجيل عدة عقارات بأسماء مزيفة بهدف إخفاء الهوية الحقيقية لمالكها، الذي يحمل الجنسية الروسية. وتقدر الخسائر الضريبية بأكثر من 38 مليون يورو.
تطور جديد في قضية كريموف
سليمان كريموف، المقرب من الكرملين، أصبح بالفعل موضع تحقيقات عديدة في أوروبا. ويهدف هذا البحث الجديد في بيرسي إلى توضيح الآليات الضريبية المستخدمة للتحايل على العقوبات والتزامات الشفافية. ولم يصدر عن وزارة الاقتصاد أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن هذه العملية التي تمت في مقرها.
