وجهت السلطات الأمريكية اتهامات لثلاثة مسؤولين كبار مرتبطين بشركة تيليكوم ماليزيا بتهمة التورط في مخطط احتيال واسع النطاق تم من خلاله تحويل أكثر من 20 مليون دولار من المجموعة الماليزية.
وبحسب وزارة العدل الأمريكية، فإن المتهمين محمد حافظ لوكمان، ومحمد يوزيمي يوسف، وخانه ثونغ نغوين شغلوا مناصب عليا داخل الشركة التابعة لها في الولايات المتحدة.
يزعم المدعون العامون الأمريكيون أن الرجال الثلاثة استخدموا وثائق مزورة وبيانات كاذبة لاختلاس أموال الشركة بين يوليو 2020 وفبراير 2026. كما تتهمهم السلطات بخداع الموردين وشركاء العمل والمراجعين والمشرفين المقيمين في الولايات المتحدة.
وفي بيان له، ندد مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس سي بارناكل جونيور بـ "مخطط متعمد ومدروس لاختلاس الأموال" مصمم لإثراء المتهمين شخصياً من خلال تزوير وثائق الشركات.
أُلقي القبض على أحد المشتبه بهم، محمد حافظ لوكمان، في مطار سان فرانسيسكو. أما الآخران فقد سلّما نفسيهما للسلطات الأمريكية الشهر الماضي. ويواجه الرجال الثلاثة الآن عدة تهم، من بينها الاحتيال الإلكتروني والتآمر وانتحال الهوية المشدد.
تُسلط هذه القضية الضوء على مخاطر الفساد والاحتيال المالي في الشركات الدولية الكبيرة المملوكة للدولة. وقد يكون لها أيضاً تداعيات خطيرة على صورة وحوكمة شركة تيليكوم ماليزيا، وهي شركة رائدة في قطاع الاتصالات الماليزي.
تواصل وزارة العدل الأمريكية تحقيقاتها لتحديد ما إذا كان أفراد أو كيانات أخرى قد شاركت في المخطط المزعوم لاختلاس الأموال.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.