سجلت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية الفرنسية (Tracfin) 278,484 بلاغاً عن معاملات مشبوهة في عام 2025، وهو مستوى غير مسبوق. وأشارت الوحدة إلى زيادة بنسبة 32% مقارنةً بعام 2024، الذي كان بدوره عاماً قياسياً.
شكلت البنوك والمؤسسات الائتمانية ومزودو الأصول المشفرة 93% من البلاغات. وارتفعت البلاغات الواردة من المهن غير المالية بنسبة 38%، مدفوعةً بشكل خاص من قبل الموثقين ومنظمي المزادات، الذين شهدوا ارتفاعًا بنسبة 64%. أما وكلاء الرياضيين، فرغم خضوعهم لهذا الالتزام منذ عام 2010، لم يقدموا أي بلاغات.
ما يقرب من 3,2 مليار يورو من عمليات الاحتيال المشتبه بها
أسفر الإجراء المُعجّل المعروف باسم "الدائرة المختصرة" عن مصادرة 40 مليون يورو. يستهدف هذا الإجراء تحديدًا الشركات الوهمية المستخدمة كمنصات "لغسل الأموال" لتداول أو غسل الأموال الناتجة عن تهريب المخدرات أو الاحتيال أو غيرها من الأنشطة الإجرامية. ولأول مرة، مارست هيئة الرقابة المالية (Tracfin) أيضًا حقها في الاعتراض لتجميد الأموال المحتفظ بها في شكل أصول مشفرة.
أحالت الهيئة أيضاً 740 قضية احتيال مشتبه بها ضد المال العام إلى المحاكم، ما يمثل زيادة سنوية قدرها 17%. وتصل الخسائر المحتملة إلى نحو 3,2 مليار يورو. ووفقاً لهيئة "تراكفين"، تعتمد عمليات الاحتيال الأكثر تعقيداً حالياً على شبكات منظمة قادرة على استغلال المساعدات العامة وتجنيد متخصصين في غسل الأموال لإخفاء مصدرها.
